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Zielgruppe

Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Lernziele

Inhalte

  • Motivlagen von Mitarbeitern und externen Personen für Manipulationen und dolose Handlungen
  • Typische Betrugs- und Manipulationsmuster
  • Delikt- und Schadensfallmanagement
  • Vorgehensweise bei Sonderuntersuchungen bzw. Deliktprüfungen
  • Herausforderungen bei Prüfungen und Ermittlungen gegen Organmitglieder

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, kompakte, praxisorientierte Vermittlung der Grundlagen für die Vorgehensweise bei Sonderuntersuchungen/Deliktprüfungen, Fallstudien

Dauer

1 Tag

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