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Zielgruppe

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Lernziele

Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.

Inhalte

  • Der Begriff der Geldwäsche
  • Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung
  • Die Methoden der Geldwäscheprävention
  • Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung
  • Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§ 261 StGB)
  • Das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
  • Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
  • Ausblick

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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