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Zielgruppe

Mitarbeiter der Internen Revision, die sich als Experte professionalisieren möchten und einen zertifizierten Kompetenznachweis anstreben.

Lernziele

  • Sie können erklären, was für wirtschaftskriminielle Handlungen und das Verhalten von Innen- und Außentätern typisch ist.
  • Sie können  verschiedenen Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität unterscheiden und dabei Gelegenheit, Motiv und besondere Umfeldbedingungen identifizieren.
  • Sie kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Interne Revision beachten muss.
  • Sie wissen, wie Sie im Rahmen einer regulären internen Prüfung bei einem Verdachtsfall reagieren und wie sich eine Sonderuntersuchung davon unterscheidet.
  • Sie können erklären, wie Sie in Ihrer Prüfungstätigkeit verschiedene Methoden für die Gefährdungsanalyse und zur Beweissicherung einsetzen.
  • Sie wissen, wie Sie sich in Verdachtfällen verhalten und wann und wie Sie mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten.
  • Sie wissen, welche (Präventions-)Maßnahmen Sie zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität einsetzen können.

Inhalte

  • Arten und Täter von Wirtschaftskriminalität

- Begriffe und Definition
- Fakten und Entwicklungen
- Gesetzgebung und Aufsichtsrecht
- IDW-Prüfungsstandards
- Arten und Täter der Wirtschaftskriminalität
- Hinweise auf Wirtschaftskriminaltät
  • Rechtliche Rahmenbedingungen

- Verhalten bei Verdachtsfällen
- Sonderuntersuchungen
- Die Rolle der Internen Revision bei Verdachtsfall, Gefährdungsanalyse, Sonderuntersuchung und Prävention
  • Übungen/Fallstudien

- Ausgang: Eine aktuelle Gefährdungssituation
- Gefährdungsanalyse
- Rechtliche Abwegungen
- Vorgehen und Phasen
- Gesprächsführung
- Ableitung zusätzlicher Präventionshilfen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

2 Tage

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