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Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus denBereichen Geldwäsche, Compliance, Revision, Risikomanagement und Recht aus Unternehmen, die als Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes gelten. Weiterhin ist das Seminar relevant für interessierte Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder Steuerberater.

Lernziele

Inhalte

  • Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Klärung der Begriffe und Methoden
  • Güterhändler als Verpflichtete, national und international
  • Gesetzliche Anforderungen an Unternehmen des gewerblichen Güterhandels 
  • Organisatorische Maßnahmen / Interne Sicherungsmaßnahmen 
  • Kundenspezifische Überwachungspflichten 
  • Verdachtsmeldungen 
  • Beispielfälle aus der Ermittlungspraxis 
  • Präventionsmaßnahmen 
  • Besonderheiten einzelner Gruppen und Branchen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentationen, Fallstudien, Reflexion, Gruppenarbeit

Dauer

1 Tag

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