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Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance Management, Geldwäscheprävention, Interne Revision, Risikomanagement, Steuern, Konzernsteuern, Internationale Steuern, Steuerrecht, Verrechnungspreise, Finanzen, Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling. Weiterhin wenden wir uns an CFOs, Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung sowie an interessierte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerstrafrecht.

Lernziele

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Funktionsweise von Umsatzsteuerkarussellen und die typischen Warnzeichen für das Vorliegen solcher Strukturen. Durch die Vermittlung der systematischen Grundlagen der Beihilfe zu Straftaten durch sogenannte berufstypische Handlungen werden Sie in die Lage versetzt, Gefahrenbewusstsein in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Sie erfahren darüber hinaus, welche Gegenmaßnahmen auch auf gesetzlicher Ebene bereits existieren und wie Sie als Person der Beteiligung Ihres Unternehmens an Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorbeugen können.

Inhalte

  • Überblick über typische Ausgangssituationen bandenmäßiger Steuerhinterziehungen, z.B. CO2-Umsatzsteuerkarusellen oder Cum/Ex-Strukturen
  • Darstellung der Funktion und Wirkungsweise von Strukturen der Steuerhinterziehung
  • Erkennung solcher Strukturen anhand typischer Merkmale - Prävention und Status Quo der aktuellen gesetzlichen Gegenmaßnahmen
  • Straflose, neutrale Handlungen vs. strafbare Beihilfe zur Steuerhinterziehung u.a.
  • Präventionshinweise zur Vermeidung einer strafrechtlich relevanten Beihilfe für gefährdete Personen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Fallstudien, Reflexion

Dauer

1 Tag

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