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Target Audience

Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z.B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Learning Target

** Sie erhalten einen Überblick über alle Phasen einer Datenanalyse und wissen welche Problematiken in der jeweiligen Phase auftreten können.
** Sie lernen die wichtigsten Analysemethoden mit ihren Vor- und Nachteilen kennen, verstehen die Methodik und können Sie in der richtigen Situation anwenden.
** Sie wissen, dass die Analyse von Verlaufsdaten (Protokolle) in Fraud-Untersuchungen eine genauso große Rolle spielt wie die Analyse von stichtagsbezogenen Daten.
** Sie lernen ausgewählte Datenanalyse-Tools kennen.
** Sie kennen die Grenzen der Datenanalyse

Contents

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  • • Geschäftsprozesse mit hohem Fraud-Risiko• Überblick Datenanalyse Methoden / Tools / Rahmenbedingungen• Grundlagen Datenbeschaffung / Datenaufbereitung• Datenanalyse – konkrete Umsetzung

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions