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Zielgruppe

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Lernziele

Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren.

Inhalte

  • Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
  • Anhaltspunkte
  • Sorgfaltspflichten und Identifizierungspflichten
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Verdachtsmeldung

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechslungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensibilisiert. Im Lernverlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Lexikon und Gesetzestexte machen das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.

Methodik

Lernprogramm

Start Date

Technical Questions

Organisational Questions