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Zielgruppe

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Lernziele

Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren.

Inhalte

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechslungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensibilisiert. Im Lernverlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Ein Lexikon machen den Online-Kurs auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.

Inhalt:
  • Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
  • Anhaltspunkte
  • Sorgfaltspflichten und Identifizierungspflichten
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Verdachtsmeldung

Methodik

Interaktiver Online-Kurs:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 6 Monate einen Online-Zugang zur efiport-Lernplattform.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.

Termine

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen