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Target Audience

Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z.B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Learning Target

Vermittlung der theoretischen Grundlagen für die Organisation von Strafverteidigung in Unternehmen und praktische Anwendung des Erlernten im Rahmen einer Fallstudie.

Contents

  • Risikosituation des Unternehmens im Strafverfahren
    • Förmliche Sanktionsrisiken
    • Faktische Risiken
    • die "Verfahrensstrafe"

  • Wirtschaftsstrafverfahren heute
    • Unternehmen im Fadenkreuz der Ermittler
    • Regional
    • und Personalcharakter
    • Bedeutung des Ermittlungsverfahren
    • Polizei, Zoll und Steuerfahndung als heimliche Herren des Verfahrens
    • Zwang zur Auflösung eines Gesamtkonfliktes
    • ein Sachverhalt, viele (juristische und außerjuristische) Fronten

  • Standards in der Firmenverteidigung
    • Ab wann?
    • Wer organisiert? Wer verteidigt?
    • Durchsuchung und Beschlagnahme
    • Mitarbeiter als Zeuge
    • Krisen und Litigation-PR

  • Szenarien zu den Standards

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions