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Target Audience

Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Learning Target

Contents

  • Allgemeines
    • Gründe für die Zurverfügungstellung eines Whistleblowing-Systems
    • Rechtlicher Rahmen
    • Drei wesentliche Elemente und die damit korrespondierende Pflicht
    • Zielsetzung

  • Ein praktisches Beispiel
    • Whistleblowing am Beispiel
    • Verschiedene Berichtswege für Hinweisgeber
    • Grundvoraussetzung: Schutz der Hinweisgeber vor Repressalien

  • Durchführung interner Untersuchungen (Case Handling Prozess)
  • Mögliche Folgen interner Untersuchungen für das Unternehmen
  • Mögliche Folgen interner Untersuchungen für Mitarbeiter
  • Ermittlungen staatlicher Behörden
  • Interne Untersuchungen neben staatlichen Ermittlungen
  • Arbeitsrechtliche Aspekte und Amnestie
  • Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions