call download fax letter pdf search x chevron

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Learning Target

Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Contents

  • Darstellung des Themas "Tax Haven" bis hin zur "Tax Fraud"
  • Darstellung von speziellen Gesellschaftsformen insbesondere Special Purpose Vehicles, "Trust" und "Limited"
  • Darstellung von Länderrisiken
  • Darstellung von kritischen Branchen
  • Länderrisiko - Geldwäsche via Panama
  • Länderrisiko und kritische Branche - Loan-Back-System
  • Fallstudie zu Länderrisiko und Branche- Beispiel für Organisiertes Verbrechen + internationale Verkettungen
  • Bewertung von Länderrisiko und kritischer Branche
  • Sonderthema ausländische Rechtsformen (legal entities)
  • Aufschlüsselung von verschachtelten Organigrammen
  • Komplexe Finanzierungen im In- und Ausland
  • Problematik "Private Investor", Bewertung der "Source of Funds"
  • Fraud allgemein, Identitätsmissbrauch sowie andere kriminelle Handlungen
  • Identifikation sowie Umgang mit PEP's und verbundenen Personen einschließlich der Frage nach Reputationsrisiken
  • Praktische Übung(en)

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions