call download fax letter pdf search x chevron

Target Audience

Innenrevision, Compliance, Kontoservice, Back Office, U.S. Wertpapiergeschäft, Kundenbetreuer, Risk Management

Learning Target

Kundendokumentation, Neukundenprozess, Besteuerung von U.S. Wertpapieren, jährliches Meldewesen nach FATCA und QI (1099/1042), Besteuerung nach 871m und 305c. Vermittlung von Fachkenntnissen i.S.d. Anforderungen an Schulungsnachweise aus dem QI Agreement.
 

Contents

  • Qualified Intermediary (QI)
  • QI Agreement 2017
  • NRA-Bestimmungsfaktor: Empfängertyp, Erträgnisart, Befreiungsgrund
  • Dokumentation
  • Steuerabführung und Reporting für NRA
  • Backup Withholding Tax, Reporting bei US-Steuerpflichtigen
  • QI Compliance Zertifizierung (IRS)
  • Prüfungsanforderungen und Waiver
  • Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA"
  • Steuerabzug und Reporting unter 871(m)
  • Steuerabzug und Reporting unter 305(c)

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions