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Target Audience

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftrage und Mitarbeiter der Abteilung Compliance, die sich einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Themen im Bereich Geldwäsche bekommen möchten. Außerdem ist die Veranstaltung interessant für Mitarbeiter der Abteilungen Revision, Risikomanagement, Finanzbuchhaltung sowie für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

Learning Target

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäsche sowie die rechtssichere Umsetzung in die Praxis. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Geldwäscheprävention entwickeln und Maßnahmen zur Geldwäscheprävention optimal in die Praxis umsetzen können.

Contents

  • Geldwäsche - Begriff, Einordnung und Methodik
  • Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren
  • Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Geldwäscheprävention
  • Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international)
  • Inhalte des Geldwäschegesetzes
    • aktuelle Änderungen und Anforderungen
    • Interne Sicherungsmaßnahmen
    • Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten
    • Verhinderung „sonstiger strafbarer Handlungen“ zu Lasten der Institute
    • Sorgfaltspflichten
    • Meldung von Verdachtsfällen
    • Verhalten nach einer Anzeige

  • Praktische Umsetzung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Behandlung von ausgewählten Fragestellungen: z.B. Umgang mit den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Online-Glückspiel
  • Exkurs/Ausblick: Steigende und immer neue Anforderungen an Compliance - der Weg zu einem effektiven Compliance-Management

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions