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Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen - Begriffe, Einordnung und Methodik
Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren
Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Präbention
Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international)
Inhalte (Auszug)
aktuelle Gesetzesänderungen und regulatorische Anforderungen
Interne Sicherungsmaßnahmen
Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
Sorgfaltspflichten
Meldung von Verdachtsfällen
Verhalten nach einer Anzeige
Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
Verhinderung "sonstiger strafbarer Handlungen" zu Lasten der Institute
Finanzsanktions-Compliance
Praktische Umsetzung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Behandlung von ausgewählten Fragestellungen: z.B. Umgang mit den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Online-Glückspiel
Exkurs/Ausblick: Steigende und immer neue Anforderungen an Compliance - der Weg zu einem digitalen und effizienten Compliance-Management-System
Learning Target
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen (Anti-Financial-Crime). Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Financial Crime entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen.
Target Audience
Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Abteilung Compliance, die sich einen umfassenden Überblick über die bestehenden Anforderungen und aktuellen Entwicklungen und Themen im Bereich Geldwäsche und die Aufgaben der zentralen Stellen verschaffen möchten. Außerdem ist die Veranstaltung interessant für Mitarbeiter der Abteilungen Revision, Risikomanagement, Finanzbuchhaltung sowie für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.
Methodology
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien
Duration
2 Days
Customised Programmes
Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.
Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.