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Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
Learning Target
Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.
Target Audience
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.
Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.
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