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Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Lernziele

Inhalte

  • Darstellung Gefährdungslage
  • Erfordernis einer unternehmensspezifischen Risiko- und Gefährdungsanalyse „Wirtschaftskriminalität (Fraud)“
  • Querschnittsaufgabe „Fraud Prevention & Fraud Management“ und erforderliche Expertise
  • Implementierung eines ganzheitlichen, integrierten Fraud Prevention & Fraud Managements
  • Implementierung eines ganzheitlichen, prozessualen Ansatzes („PDCA-Modell“)
  • Aufbau und Bestandteile einer Fraud-Management-Organisation
  • Der Fraud-(Prevention-)Manager - Rolle und Aufgaben
  • Schnittstellen- und Kommunikations-/Informationsmanagement
  • „Hierarchische“ Einordnung der Regelwerke für Fraud Prevention & Fraud Management
  • Erstellung von Regelwerken (Policies, Arbeitsabläufe, Leitfäden)
  • Ziel- und empfängerorientiertes Reporting - die „Visitenkarte“des Fraud-Managers
  • Die besondere Vorbildfunktion und Verantwortung der Geschäftsleitung für Fraud Prevention & Fraud Management und Compliance
  • Schlüsselfaktor Mensch - Integrität als wichtigste Präventions-und Erfolgskomponente
  • Programm zur Sensibilisierung und Stärkung der Integrität der Mitarbeiter

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussionen, kompakte, praxisorientierte Vermittlung der Grundlagen für die im Fraud Management zu beachtenden strategischen, methodischen und sonstigen Aspekte, Fallsbeispiele

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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