Durch Cookies werden Zugriffe auf unserer Website gemessen und Funktionen für soziale Medien und Marketing realisiert. Wir geben auch Informationen an unsere Partner für Analysen, Marketing und soziale Medien weiter. Unsere Partner können diese Informationen mit weiteren, von Ihnen mitgeteilten Daten oder anderen, die sie durch die Verwendung ihrer Dienste gesammelt haben, zusammenführen. Sie können dieser Verwendung in verschiedenen Abstufungen widersprechen. Wählen Sie dazu bitte Ihre persönliche Präferenz. Weitere Informationen finden sie hier.
Funktionale Cookies unterstützen die Nutzbarkeit der Frankfurt School Website. Dabei werden grundlegende Funktionen der Website, wie etwa Login, Seitennavigation oder die Speicherung der Produkte während der Sitzung, ermöglicht. Ohne diese Cookies funktioniert die Website nicht richtig. Weitere Informationen finden Sie hier.
Diese Cookies geben uns ein Verständnis davon, wie die Besucher auf unserer Website agieren (bspw. wie lange Besucher im Durchschnitt auf einer Seite bleiben, ob und wie oft sie wiederkehren) und ermöglicht eine laufende Verbesserung der Webseite. Weitere Informationen finden Sie hier.
MaRisk - German minimum requirements for risk management at banks
Anmeldung
Inhalte
Introduction and Seminar Objectives
Introduction: Why MaRisk at your institution?
The applicability of MaRisk to financial institutions, transactions and risks
MaRisk structure and principles
Historical development, regulatory background and objectives
Organisational Requirements for institutions
Strategy
Segregation of duties
Processes and guidelines
Staff
Technology
Outsourcing
Continuity Management
Management Responsibility
Risk Culture
Lending and Credit Risk Management
General Aspects
Assessment
Risk Classification and Rating
Decision
Management of Normal Loans
Early Warning System
Intensified Management and Problem Loans
Restructuring and wind down
Provisioning, Risk Quantification and Reporting
Trading and Trade Processing
General Aspects for Trading in Banks
Trading Transactions
Trading
Trade Settlement
Trade Control
Risk Control
Risk Management for Trading
Risk Management as per MaRisk
Fundamentals
The Risk Management Process
Types of Risk and related requirements Credit Risk, Market Risks, Liquidity Risk, Operational Risk – including Information Security
Risk Bearing Capacity and Limits
Stress Tests
Requirements for Internal Audit
Risk Reporting Requirements
Regulatory Audits
Seminar Summary
Lernziele
The workshop has been developed to give an introduction into the main requirements about Risk Management at banks operating in Germany. All major topics are covered as per the MaRisk version published in August 2021.
Participation in this workshop will ensure a solid understanding of the main requirements as defined in the MaRisk document, allowing participants to ensure the institutions they work for are organised accordingly.
Zielgruppe
This workshop is tailored for related needs of bank management, internal audit, risk management and bank staff working in lending/trading operations or processing/backoffice.
Methodik
Interactive seminar, discussions, moderation, group work
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.