Counter Terrorism Finance
Seminar
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Next start date
05 December 2025
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€ 850
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CONTENTS
- Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
- Rechtliche Grundlagen der CFT
- Supranationale Rechtsquellen
- Exterritoriale Rechtsquellen
- Nationale Rechtsquellen
- Stereotypen der Terrorfinanzierung
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
- Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
- Politischer Hintergrund und Bedeutung
- Vergleich mit Geldwäsche
- Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
- Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
- Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
- Umgang mit Non-Profit-Organisationen
- AWG
Advance Your Career
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Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
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