Strafrecht und Umgang mit Behörden

• Einführung in das Unternehmensstrafrecht
• Materielles Strafrecht: die wichtigsten Tatbestände
• Auswahl wichtiger Straftatbestände
• Wirtschaftsstrafrecht
• Begehungsformen: arbeitsteilig und/oder durch Unterlassen
• Einschätzung von Haftungsrisiken
• Strafbarkeit von Vorständen, Aufsichtsräten, Compliance Officers und Mitarbeitern
• Sanktionsrisiken für Unternehmen
• Strafverfahren
• Aufbau der Strafjustiz
• Ablauf des Strafverfahrens
• Straf -und Ordnungswidrigkeiten
  • rechtliche Anforderungen an Compliance-Systeme
  
  
• Notwendige Elemente einer Compliance-Organisation
• Spezifische Haftungsrisiken von Compliance-Beauftragten
• Haftung für Organisationsmängel
• Haftung für unterlassenes Einschreiten bei Fehlverhalten
• Sachverhaltsaufklärung in Verdachtsfällen: Rechtspflicht, interne und externe Ressourcen, Reporting
• Zuverlässigkeit verschiedener Ermittlungsmaßnahmen
• Das Unternehmen im Strafverfahren
• Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden: Krisenmanagementstrategie und -kommunikation versus rechtliche Erfordernisse
• Das Unternehmen als "Täter"
• Vorbereitung auf Ermittlungsmaßnahmen in Unternehmen
• Verteidigung in Strafverfahren gegen Unternehmen
• Das Unternehmen als "Opfer"

Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Rollenspiel, Gruppenarbeit und Fallstudien