Regulatorische Anforderungen im Zahlungsverkehr

Einheitlicher EU-Rechtsrahmen für den Zahlungsverkehr
- Regelungsumfang und Bedeutung (Überblick)
- Wesentliche nationale zivilrechtliche Vorschriften (Überblick)
- Bedeutung für die Abwicklung des nationalen und europäischen Zahlungsverkehrs
Überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II)
- Regelungsumfang und Bedeutung (Überblick)
- Erweiterungen für neue Zahlungsdienste (Voraussetzungen u. Anforderungen)
- Erfordernisse für Zahlungsdienstleistungen über das Internet
- Aktueller Umsetzungsstand (nationaler Gesetzgeber / EBA)
4. Europäische Geldwäscherichtlinie
- Novelle der Geldtransferverordnung
- Wesentliche Regelungen der Geldwäscherichtlinie
- Änderungen der Geldtransferverordnung
- Anforderungen an die Umsetzung in den Banken
Einführung von Echtzeitzahlungen / ‚instant payments‘
- Überblick und aktueller Stand der Entwicklung
- Rechtliche Fragen aus der Entwicklung und Einführung von instant payments

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Target group

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Finanzdienstleistungsindustrie mit langjähriger Praxiserfahrung in den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zu rechtlichen Fragestellungen im Zahlungsverkehr erwerben wollen.

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METHODOLOGY

Interaktiver Fachvortrag, Präsentation, Diskussion

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