Glücksspiel & SpielmanipulationInhouse

• Überblick Sportwettanbieter – Formen, Lizensierung und Regulierung
• Organisierte Kriminalität im Glücksspiel und Aufdeckung von strafbaren Handlungen (Fallbeispiele)
• Anforderungen und praktische Maßnahmen der  Sportwettenanbieter im Be-reich Anti-Financial-Crime
• Sportwetten und Spielmanipulation in den internen Sicherungsmaßnahmen der Finanzdienstleister (z.B.  Gefährdungsanalyse, Kundenannahmeprozess und Transaktionsmonitoring)
• “Lessons learned” aus anderen Ländern

 

Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter:innen in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention, Recht, Risikomanagement, Revision sowie Mitglieder der Geschäftsleitung bei Banken und Zahlungsdienstleistern sowie sonstigen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, z.B. Sportwettenanbieter. Weiterhin ist das Seminar interessant für Mitarbeiter in Behörden, Kanzleien, NPOs, Sportclubs u.ä.

Im Seminar erhalten Sie als Teilnehmer:in einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Abläufe und Prozesse im Bereich Glücks-spiel/Sportwetten. Weiterhin gewinnen Sie einen Einblick in die Hintergründe möglicher krimineller Handlungen anhand relevanter Praxisbeispiele. Ein wesentlicher Aspekt liegt in der Sensibilisierung  auf den risikobasierten Ansatz (Stichwort: „de-risking“). Sie können so besser einschätzen, wie Sie im Rahmen der Geldwäscheprävention und im Hinblick auf Interne Sicherungsmaßnahmen sinnvoll agieren können.

Präsentation, Diskussion, Fallbeispiele