Kompaktwissen Fraud Management

• Rechtliche Grundlagen und regulatorische Entwicklungen 
• Aktuelle Fraud Trends (u.a. AI Fraud, Cyber-Fraud)
• Datengestütztes Fraud Risk Assessment 
• Fraud-Detection & Monitoring 
• Informations- und Monitoringquellen im Fraud Management 
• Case Simulation
• Prävention & Kultur

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Internal Audit, Risk Management, Finance, Legal sowie angrenzenden Bereichen, die Fraud-Risiken bewerten, überwachen oder entsprechende Maßnahmen steuern. Es eignet sich insbesondere für Praktiker, die einen kompakten, praxisnahen Überblick über modernes Fraud Management erhalten und ihr Wissen um aktuelle Themen wie Data Analytics und AI Fraud erweitern möchten. Vertiefte Vorkenntnisse sind nicht erforderlich; das Seminar dient zugleich als fundierte Orientierung für eine weiterführende Qualifizierung, beispielsweise im Certified Fraud Manager (CFM).

Die Teilnehmenden erwerben ein fundiertes Verständnis aktueller Fraud-Risiken und -Trends, insbesondere im Kontext von Data Analytics und AI Fraud, und können deren Relevanz für die eigene Organisation einordnen. Sie erwerben Kenntnisse über die Grundprinzipien eines datengestützten Fraud Risk Assessments sowie moderner Ansätze der Fraud Detection und des kontinuierlichen Monitorings und sind in der Lage, diese konzeptionell auf ihr Unternehmensumfeld zu übertragen. Darüber hinaus erwerben sie die Fähigkeit, typische Fraud-Muster und systemische Schwachstellen zu erkennen sowie Handlungsbedarfe abzuleiten. Die Teilnehmenden erwerben zudem ein Verständnis für die Entscheidungslogik im Umgang mit Verdachtsfällen und können geeignete Maßnahmen auf Managementebene vorbereiten und bewerten.

Präsentation, Diskussion, Fallbeispiele