Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention
Seminar
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Next start date
upon request
Duration
1 day
Language
German
Format
Blended
Type of education
Seminar
Price
€ 850
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CONTENTS
- Einführung & Kontext
- Überblick: Bedeutung der Geldwäscheprävention und Prävention von Terrorismusfinanzierung im globalen und nationalen Kontext
- Geldwäsche-Verantwortung im Unternehmen
- Internationale Regelungen
- FATF
- Aufgaben und Empfehlungen „40 Empfehlungen“
- Bedeutung der Länderprüfungen
- UN-Konvention
- Wiener Übereinkommen von 1988 (Drogenhandel)
- Palermo-Konvention von 2000 (organisierte Kriminalität)
- Terrorismusfinanzierungs-Konvention von 1999
- EU-Regelwerk
- AML-Richtlinien
- EU-Verordnungen (AMLA sowie AML-VO)
- Leitlinien
- Nationale Rechtsgrundlagen
- GWG, StGB und weitere Gesetze
- Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Praxisnahe Umsetzung & aktuelle Entwicklung
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Target group
Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
REGISTRATION
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METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag und Diskussion
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