Korrespondenzbanksystem & Monitoring (Zahlungsverkehr)
Seminar
Your next career step starts here
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Next start date
06 November 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
Blended
Type of education
Seminar
Price
€850.00
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CONTENTS
- Einführung in Korrespondenzbankbeziehungen
- Funktionsweise und Bedeutung im internationalen Finanzsystem
- Regulatorische Rahmenbedingungen
- Risikofaktoren im Korrespondenzbankgeschäft
- Geografische und länderspezifische Risikofaktoren
- Politisch exponierte Personen (PEPs) und Hochrisikoländer
- Produkte, Dienstleistungen und Kundengruppen mit erhöhtem Risiko
- Due Diligence & Enhanced Due Diligence bei Korrespondenzbanken
- Know Your Customer (KYC) und Know Your Customer’s Customer (KYCC)
- Dokumentations- und Nachweispflichten
- Monitoring im Zahlungsverkehr – Grundlagen & Methoden
- Technologieeinsatz & Innovation im Monitoring
- Red Flags & Typologien in der Praxis
- Verschleierungstechniken im Korrespondenzbankgeschäft
- Typologien: Layering, Trade-Based Money Laundering, Nested Accounts
- Fallstudien & Zukunftstrends
Advance Your Career
High-impact programs to boost your skills and network.
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Target group
Mitarbeitende aus Compliance-, Geldwäsche- und Zahlungsverkehrsabteilungen, die im Bereich Korrespondenzbankbeziehungen tätig sind und für die Überwachung, Risikoanalyse und Einhaltung regulatorischer Anforderungen im internationalen Zahlungsverkehr verantwortlich sind.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag und Diskussion
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
LEARNING GOALS
Die Teilnehmenden verstehen die Funktionsweise und regulatorischen Rahmenbedingungen von Korrespondenzbankbeziehungen im internationalen Zahlungsverkehr und erkennen deren zentrale Bedeutung für die Geldwäscheprävention.
Sie könnnen typische Risikofaktoren, Kundengruppen und Produkte im Korrespondenzbankgeschäft analysieren und wenden geeignete Due-Diligence- und Enhanced-Due-Diligence-Maßnahmen an.
Darüber hinaus wissen sie, wie Monitoring-Methoden und technologische Lösungen zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und zur Identifikation von Red Flags und gängige Typologien wie Layering oder Trade-Based Money Laundering genutzt werden können.
Die Teilnehmenden sind in der Lage, Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen tzu reflektieren und können das Monitoring im Zahlungsverkehr risikoorientiert und effizient gestalten.
Sie könnnen typische Risikofaktoren, Kundengruppen und Produkte im Korrespondenzbankgeschäft analysieren und wenden geeignete Due-Diligence- und Enhanced-Due-Diligence-Maßnahmen an.
Darüber hinaus wissen sie, wie Monitoring-Methoden und technologische Lösungen zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und zur Identifikation von Red Flags und gängige Typologien wie Layering oder Trade-Based Money Laundering genutzt werden können.
Die Teilnehmenden sind in der Lage, Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen tzu reflektieren und können das Monitoring im Zahlungsverkehr risikoorientiert und effizient gestalten.
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