Korrespondenz‐
banksystem &
Monitoring
(Zahlungs‐
verkehr)
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Ein sicherer Zahlungsverkehr und verlässliche Korrespondenzbankbeziehungen sind zentrale Bausteine eines wirksamen Financial Crime Managements. Im Seminar Korrespondenzbanksystem – Monitoring & Zahlungsverkehr der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die Strukturen und Besonderheiten des internationalen Korrespondenzbankgeschäfts. Sie lernen, relevante Risiken im Zahlungsverkehr frühzeitig zu erkennen, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen fundiert einzuordnen und geeignete Monitoring-Ansätze zu verstehen. Praxisnahe Inhalte helfen Ihnen, komplexe Zahlungsströme sicherer zu beurteilen und kritische Konstellationen zu identifizieren. So stärken Sie Ihre Handlungssicherheit und Ihre Kompetenz für eine wirksame Prävention von Financial Crime.
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Ein sicherer Zahlungsverkehr und verlässliche Korrespondenzbankbeziehungen sind zentrale Bausteine eines wirksamen Financial Crime Managements. Im Seminar Korrespondenzbanksystem – Monitoring & Zahlungsverkehr der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die Strukturen und Besonderheiten des internationalen Korrespondenzbankgeschäfts. Sie lernen, relevante Risiken im Zahlungsverkehr frühzeitig zu erkennen, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen fundiert einzuordnen und geeignete Monitoring-Ansätze zu verstehen. Praxisnahe Inhalte helfen Ihnen, komplexe Zahlungsströme sicherer zu beurteilen und kritische Konstellationen zu identifizieren. So stärken Sie Ihre Handlungssicherheit und Ihre Kompetenz für eine wirksame Prävention von Financial Crime.
CONTENTS
- Einführung in Korrespondenzbankbeziehungen
- Funktionsweise und Bedeutung im internationalen Finanzsystem
- Regulatorische Rahmenbedingungen
- Risikofaktoren im Korrespondenzbankgeschäft
- Geografische und länderspezifische Risikofaktoren
- Politisch exponierte Personen (PEPs) und Hochrisikoländer
- Produkte, Dienstleistungen und Kundengruppen mit erhöhtem Risiko
- Due Diligence & Enhanced Due Diligence bei Korrespondenzbanken
- Know Your Customer (KYC) und Know Your Customer’s Customer (KYCC)
- Dokumentations- und Nachweispflichten
- Monitoring im Zahlungsverkehr – Grundlagen & Methoden
- Technologieeinsatz & Innovation im Monitoring
- Red Flags & Typologien in der Praxis
- Verschleierungstechniken im Korrespondenzbankgeschäft
- Typologien: Layering, Trade-Based Money Laundering, Nested Accounts
- Fallstudien & Zukunftstrends
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Target group
LEARNING GOALS
Sie könnnen typische Risikofaktoren, Kundengruppen und Produkte im Korrespondenzbankgeschäft analysieren und wenden geeignete Due-Diligence- und Enhanced-Due-Diligence-Maßnahmen an.
Darüber hinaus wissen sie, wie Monitoring-Methoden und technologische Lösungen zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und zur Identifikation von Red Flags und gängige Typologien wie Layering oder Trade-Based Money Laundering genutzt werden können.
Die Teilnehmenden sind in der Lage, Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen tzu reflektieren und können das Monitoring im Zahlungsverkehr risikoorientiert und effizient gestalten.
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