Krypto Compliance
Seminar
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Next start date
29 August 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
Blended
Type of education
Seminar
Price
€850.00
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CONTENTS
- Einführung: Krypto-Assets und Regulierung
- Überblick über Kryptowährungen, Stablecoins & Tokenisierung
- Bedeutung für Banken & Finanzdienstleister
- Regulatorischer Rahmen
- MiCA (Markets in Crypto-Assets) & EU-Regulierung
- KWG, KWpHG & nationale Umsetzungspflichten
- Rolle der BaFin und europäische Aufsicht (EBA, ESMA
- Krypto-Compliance als Funktion in der Organisation
- Geldwäscheprävention im Krypto-Bereich
- Besonderheiten der AML-Risiken bei Kryptowährungen
- FATF-Vorgaben und EU-Geldwäscherichtlinien (AMLD 5/6)
- Sorgfaltspflichten & Risikobewertung
- KYC & Due Diligence in der Praxis
- Blockchain-Analyse & Monitoring Tools
- Sanktions- & Terrorismusfinanzierungsrisiken
- Besonderheiten von Krypto-Sanktionen (OFAC, EU-Sanktionslisten)
- Monitoring von Wallets und Transaktionen in Hochrisiko-Staaten
- Aufsichtliche Erwartungen & Best Practices
- Erfahrungen aus BaFin-Prüfungen und internationalen Regulatoren
- Lessons Learned aus Enforcement Cases
- Zukunft der Krypto-Compliance
Advance Your Career
High-impact programs to boost your skills and network.
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Target group
Mitarbeitende aus Compliance-, Rechts- und Finanzabteilungen sowie aus FinTechs und Finanzinstituten, die sich mit der Regulierung, Überwachung und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets und digitalen Finanzdienstleistungen befassen.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag und Diskussion
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
LEARNING GOALS
Die Teilnehmenden verstehen die Grundlagen und regulatorischen Anforderungen im Umgang mit Krypto-Assets und analysieren die Auswirkungen der MiCA-Verordnung, nationaler Gesetze und aufsichtsrechtlicher Vorgaben auf Finanzinstitute.
Sie bewerten spezifische Geldwäsche-, Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Krypto-Bereich und wissen, wie geeignete KYC-, Due-Diligence- und Monitoring-Maßnahmen in der Praxis anzuwenden sind.
Darüber hinaus lernen sie, wie Blockchain-Analyse-Tools zur Überwachung von Transaktionen genutzt werden und entwickeln ein Verständnis für die Einbindung der Krypto-Compliance-Funktion in bestehende Organisationsstrukturen.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle aufsichtsrechtliche Erfahrungen, Best Practices und Zukunftstrends, um regulatorische Anforderungen proaktiv umzusetzen.
Sie bewerten spezifische Geldwäsche-, Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Krypto-Bereich und wissen, wie geeignete KYC-, Due-Diligence- und Monitoring-Maßnahmen in der Praxis anzuwenden sind.
Darüber hinaus lernen sie, wie Blockchain-Analyse-Tools zur Überwachung von Transaktionen genutzt werden und entwickeln ein Verständnis für die Einbindung der Krypto-Compliance-Funktion in bestehende Organisationsstrukturen.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle aufsichtsrechtliche Erfahrungen, Best Practices und Zukunftstrends, um regulatorische Anforderungen proaktiv umzusetzen.
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