Krypto Compliance
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Digitale Vermögenswerte eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten und fundierte Compliance-Kompetenz schafft die Basis, diese sicher und verantwortungsvoll zu nutzen. Im Seminar Krypto Compliance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die regulatorischen Anforderungen rund um Krypto-Assets und lernen, spezifische Compliance-Risiken fundiert einzuordnen. Sie erfahren praxisnah, worauf es bei Geschäftsmodellen, Transaktionen und Kundenbeziehungen im Krypto-Umfeld ankommt und wie Sie kritische Konstellationen frühzeitig erkennen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit digitalen Assets, stärken Ihre regulatorische Kompetenz und können die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle professionell begleiten.
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Digitale Vermögenswerte eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten und fundierte Compliance-Kompetenz schafft die Basis, diese sicher und verantwortungsvoll zu nutzen. Im Seminar Krypto Compliance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die regulatorischen Anforderungen rund um Krypto-Assets und lernen, spezifische Compliance-Risiken fundiert einzuordnen. Sie erfahren praxisnah, worauf es bei Geschäftsmodellen, Transaktionen und Kundenbeziehungen im Krypto-Umfeld ankommt und wie Sie kritische Konstellationen frühzeitig erkennen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit digitalen Assets, stärken Ihre regulatorische Kompetenz und können die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle professionell begleiten.
CONTENTS
- Einführung: Krypto-Assets und Regulierung
- Überblick über Kryptowährungen, Stablecoins & Tokenisierung
- Bedeutung für Banken & Finanzdienstleister
- Regulatorischer Rahmen
- MiCA (Markets in Crypto-Assets) & EU-Regulierung
- KWG, KWpHG & nationale Umsetzungspflichten
- Rolle der BaFin und europäische Aufsicht (EBA, ESMA)
- Krypto-Compliance als Funktion in der Organisation
- Geldwäscheprävention im Krypto-Bereich
- Besonderheiten der AML-Risiken bei Kryptowährungen
- FATF-Vorgaben und EU-Geldwäscherichtlinien (AMLD 5/6)
- Sorgfaltspflichten & Risikobewertung
- KYC & Due Diligence in der Praxis
- Blockchain-Analyse & Monitoring Tools
- Sanktions- & Terrorismusfinanzierungsrisiken
- Besonderheiten von Krypto-Sanktionen (OFAC, EU-Sanktionslisten)
- Monitoring von Wallets und Transaktionen in Hochrisiko-Staaten
- Aufsichtliche Erwartungen & Best Practices
- Erfahrungen aus BaFin-Prüfungen und internationalen Regulatoren
- Lessons Learned aus Enforcement Cases
- Zukunft der Krypto-Compliance
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Target group
LEARNING GOALS
Sie bewerten spezifische Geldwäsche-, Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Krypto-Bereich und wissen, wie geeignete KYC-, Due-Diligence- und Monitoring-Maßnahmen in der Praxis anzuwenden sind.
Darüber hinaus lernen sie, wie Blockchain-Analyse-Tools zur Überwachung von Transaktionen genutzt werden und entwickeln ein Verständnis für die Einbindung der Krypto-Compliance-Funktion in bestehende Organisationsstrukturen.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle aufsichtsrechtliche Erfahrungen, Best Practices und Zukunftstrends, um regulatorische Anforderungen proaktiv umzusetzen.
METHODOLOGY
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