Digital Assets & Blockchain Expert

Nach Abschluss des ersten Moduls sind die Teilnehmer in der Lage, die technischen Grundlagen von Blockchain-Systemen zu verstehen und praktisch anzuwenden. Sie können Public und Private Blockchains unterscheiden, Konsensmechanismen wie Proof of Work und Proof of Stake erklären, Transaktionsflüsse über Blockchain-Explorer analysieren sowie die Logik von Smart Contracts nachvollziehen. Zudem verstehen sie Sicherheitsaspekte, Schlüsselmanagement und Wallet-Strukturen im Umgang mit digitalen Assets.

• Blockchain Fundamentals: DLT, Terminologie, Hashing, Signaturen, Public/Private Key Infrastructure
• Public vs. Private Blockchains: Permissioned und Permissionless Modelle
• Consensus Protocols: Technische Grundlagen, Proof of Work (PoW) & Proof of Stake (PoS)
• Smart Contracts: Logik, Automatisierung und praktische Beispiele
• Wallets & Custody: Hot vs. Cold Storage, Schlüsselverwaltung und Sicherheit
• Transaktionsanalyse: Bitcoin- & Ethereum-Explorer, Gas Fees, Transaktionsfluss

Nach Abschluss des zweiten Moduls sind die Teilnehmer in der Lage, den Kryptomarkt umfassend zu verstehen – von Bitcoin und Ethereum bis zu relevanten Altcoins sowie Layer-1- und Layer-2-Lösungen. Sie erkennen Marktmechanismen, Liquiditätsstrukturen und deren Bedeutung für verschiedene Krypto-Assets. Darüber hinaus verstehen sie die regulatorischen Rahmenbedingungen nach MiCAR, unterschiedliche Lizenzmodelle und das Passporting-Prinzip. Sie können regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und die Travel Rule einordnen und deren praktische Umsetzung in Onboarding- und Compliance-Prozessen bewerten.

• Bitcoin vs. Ethereum: Unterschiede und Use Cases
• Altcoins & Layer-1/Layer-2-Lösungen 
• Regulatorische Grundlagen: MiCAR
• CASPs, KYC, AML & Travel Rule – Umsetzung in der Praxis

Nach Abschluss des fünften Moduls sind die Teilnehmer in der Lage, die Funktionsweise und Marktstellung von Stablecoins sowie Konzept und Zielsetzung von Central Bank Digital Currencies (CBDCs) zu verstehen und kritisch zu vergleichen. Sie kennen die Geschäftsmodelle führender Stablecoin-Emittenten wie Tether, Circle und Ripple und analysieren deren Auswirkungen auf Liquidität, Kapitalmarkt und Geldpolitik. Darüber hinaus setzen Sie sich mit der Entwicklung des Digitalen EURO auseinander, erhalten Einblicke in die Konzeption und reflektieren regulatorische, geopolitische und datenschutzrelevante Fragestellungen. 

Stablecoins: 

• Funktionsweise von Stablecoins 
• Modelle & Marktstellung, Risiken
• Besicherung und Implikationen für den Kapitalmarkt (durch Treasurykäufe)

CBDCs: 

• Sichtweisen und Projekte großer Zentralbanken EU, USA, China, Japan 
• Regulatorische Sichtweisen (z.B EU-MiCAR/US Genius Act) und Implikationen auf Marktentwicklungen 
• Privacy Fragestellungen

Am Ende des 4. Moduls verstehen die Teilnehmenden die Grundlagen und Marktmechanismen digitaler Wertpapiere sowie deren Abgrenzung zu Security Tokens. Sie erkennen die Bedeutung dieser Innovation für die Kapitalmärkte und analysieren die zugrunde liegenden Infrastrukturen und Akteure entlang der Wertschöpfungskette. Darüber hinaus verstehen sie die regulatorischen Rahmenbedingungen – insbesondere eWpG, MiFID II, KryptoFAV und ZuFinG – sowie deren Auswirkungen auf Emission, Handel und Aufsicht digitaler Wertpapiere. So erwerben sie ein fundiertes Verständnis der rechtlichen und technischen Voraussetzungen für den digitalen Kapitalmarkt.

• Definition: Digitale Wertpapiere vs. Security Tokens
• Tokenisierung von Anleihen, Aktien und Fonds
• Infrastruktur: Private vs. Public Blockchains (z.B, SWIAT)
• Regulatorische Einbettung: MiFID II, eWpG, Krypto-FAV, ZufinG
• Rolle des Kryptowertpapierregisterführers
• Emissions- und Handelsmodelle

Nach Abschluss des 5. Moduls verstehen die Teilnehmenden die praktische Umsetzung digitaler Wertpapiere sowie die Ergebnisse aktueller ECB Trials. Sie können Chancen und Herausforderungen der Emission und des Handels digitaler Wertpapiere aus Investoren- und Emittentenperspektive einordnen. Zudem reflektieren sie die Bedeutung digitaler Kapitalmarkttransformation und Markttrends im Bereich Tokenisierung von Real World Assets (RWAs).

ECB Trials

• Aktuelle Entwicklungen der ECB Trials
• Case Study z.B. Siemens, KFW, oder Berlin Hyp

Tokenisierung von RWAs und Zukunftstrends

• Fractional Ownership (Immobilien, Kunst etc.) – Chancen und Grenzen am Beispiel Real-World Assets
• Marktakzeptanz, Investoren- und Emittentenperspektiven

Nach Abschluss des 6. Moduls sind die Teilnehmer in der Lage, die Krypto-Bedrohungslandschaft systematisch zu analysieren sowie technische und soziale Angriffsvektoren frühzeitig zu identifizieren. Sie können regulatorische Anforderungen (AML/CFT) auf Digital-Asset-Aktivitäten anwenden, rechtliche Implikationen bewerten und grundlegende Methoden der Krypto-Forensik zur On-Chain-Transaktionsanalyse und Geldwäscheprävention einsetzen. Darüber hinaus erwerben sie handlungsorientierte Frameworks für das Incident Management, die eine effiziente Reaktion auf Vorfälle, die forensische Analyse kompromittierter Bestände sowie die Koordination rechtlicher Schritte zur Wiedererlangung von Vermögenswerten (Asset Recovery) ermöglichen.

• Blockchain-Analytik Tools: Navigieren Sie durch die Landschaft kommerzieller sowie Open-Source-Lösungen und verstehen Sie deren Unterschiede, Stärken und Grenzen.
• Compliance & Prävention: Durchführung von Source-of-Funds-Prüfungen (SoF) und Enhanced Due Diligence (EDD) mittels Blockchain-Forensik-Tools.
• Incident Response & Aftercare: On-Chain-Analyse zur Verfolgung kompromittierter Gelder (Incident Response) und forensische Aufarbeitung von Hacks zur Schadensbegrenzung und Rückholung.

*Dieses Modul wird in englischer Sprache durchgeführt

Die online Session mit Allunity, dem ersten nach MiCAR regulierten Emittenten eines EU-Stablecoins, dient dazu, praxisnahe Einblicke in die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und Marktmechanismen zu vermitteln. Der Talk vermittelt, wie MiCAR die Entwicklung und Akzeptanz von Stablecoins prägt und welche Rolle ein starker EU-Stablecoin für die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Kapitalmarkts spielt.

Praktische Einblicke in institutionelle Verwahrung, Treasury und Abwicklung digitaler Assets 

In dieser Onlinesession gibt Zodia Custody Einblicke in konkrete Anwendungsfälle rund um die Verwahrung, Treasury und Abwicklung digitaler Assets bei globalen Finanzinstituten. Unter anderem wird erklärt wie, wie führende Krypto-ETP-Emittenten ihre Krypto-Verwahrung strukturieren, wieso eine Digital Assets Treasury für global handelnde Unternehmen einen Mehrwert bietet und wie Gegenparteirisiken beim Kryptohandel reduziert und eliminiert werden können.

Zodia Custody ist eine auf institutionelle Kunden spezialisierte Plattform für digitale Assets, unterstützt von Standard Chartered in Zusammenarbeit mit Northern Trust, SBI Holdings, der National Australia Bank und Emirates NBD.