Counter
Terrorism Finance
Ihr nächster Karriereschritt
Ein fundiertes Verständnis von Terrorismusfinanzierung hilft Ihnen, verdächtige Finanzströme frühzeitig zu erkennen und wirksam zur Prävention beizutragen. Im Seminar Counter Terrorism Finance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen über typische Strukturen, Methoden und Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung und lernen, relevante Warnsignale sicher einzuordnen. Praxisnahe Fragestellungen unterstützen Sie dabei, komplexe Transaktionen und Geschäftsbeziehungen risikoorientiert zu beurteilen und regulatorische Anforderungen souverän anzuwenden. So schärfen Sie Ihren analytischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei kritischen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz in einem besonders verantwortungsvollen Bereich der Financial Crime Prevention.
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Ein fundiertes Verständnis von Terrorismusfinanzierung hilft Ihnen, verdächtige Finanzströme frühzeitig zu erkennen und wirksam zur Prävention beizutragen. Im Seminar Counter Terrorism Finance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen über typische Strukturen, Methoden und Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung und lernen, relevante Warnsignale sicher einzuordnen. Praxisnahe Fragestellungen unterstützen Sie dabei, komplexe Transaktionen und Geschäftsbeziehungen risikoorientiert zu beurteilen und regulatorische Anforderungen souverän anzuwenden. So schärfen Sie Ihren analytischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei kritischen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz in einem besonders verantwortungsvollen Bereich der Financial Crime Prevention.
INHALTE
- Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
- Rechtliche Grundlagen der CFT
- Supranationale Rechtsquellen
- Exterritoriale Rechtsquellen
- Nationale Rechtsquellen
- Stereotypen der Terrorfinanzierung
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
- Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
- Politischer Hintergrund und Bedeutung
- Vergleich mit Geldwäsche
- Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
- Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
- Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
- Umgang mit Non-Profit-Organisationen
- AWG
ANMELDUNG
ANMELDUNG
06. November 2026 - 06. November 2026
18. Juni 2027 - 18. Juni 2027
26. November 2027 - 26. November 2027
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
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