Counter Terrorism Finance
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
19. Juni 2026
Dauer
1 Tag
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
€ 850
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
- Rechtliche Grundlagen der CFT
- Supranationale Rechtsquellen
- Exterritoriale Rechtsquellen
- Nationale Rechtsquellen
- Stereotypen der Terrorfinanzierung
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
- Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
- Politischer Hintergrund und Bedeutung
- Vergleich mit Geldwäsche
- Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
- Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
- Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
- Umgang mit Non-Profit-Organisationen
- AWG
Karriere vorantreiben
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
REGISTRIERUNG
REGISTRIERUNG
19. Juni 2026 - 19. Juni 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
€ 850
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Wichtige Informationen zum Programm herunterladen
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WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
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