Falschidentitäten, Fälschungserkennung und Social Engineering

• Missbräuchliche Benutzung von Personaldokumenten
• Aktuelle Methoden und Praktiken von Identitätsfälschungen (Proxy-Ausstellungen, Impostoren, Morphing)
• Erkennung von ge- und verfälschten (Legitimations-) Dokumenten sowie Urkunden
• Aktuelle Fälle (aus der Polizeipraxis), z.B. Kontoeröffnungsbetrüger, Warenkreditbetrüger, Betrügerisches anmieten von KFZ etc.
• Sicherheitselemente in Personaldokumenten
• Checkliste zur Überprüfung von Urkunden und Personaldokumenten
• Handhabung und praktische Übungen anhand von Falsifikaten
• Verhalten im Falle eines Anfangsverdachtes
• Abfragesysteme im Internet
• Öffentliche Fahndungssysteme im Internet für Banken, Post etc.
• Welche besonderen Gefahren drohen durch sogenanntes „Social Engineering“?
• Was sind Merkmale typischer Social-Engineering-Angriffe?
• Mit welchen Strategien kann solchen Angriffen begegnet werden?

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die Methoden der Identifikation und Verifikation von Personen sowie die missbräuchliche Verwendung von Personaldokumenten. Außerdem werden sie mit gängigen Hilfsmitteln der Identifikation und Verifikation vertraut  gemacht. Dabei lernen sie auch, wie man mit Verdachtslagen umgeht und befassen sich mit modernen Untersuchtunsmethoden aus Echtfällen.

Darüber hinaus werden die Teilnehemenden auch in den Bereich "Social Engineering" eingeführt, also das unberechtigte Ausforschen von Informationen unter Ausnutzung menschlicher Schwächen.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele