Komplexe Geldwäschestrukturen II
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
30 January 2026
Dauer
1 Tag
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
€ 850
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Differenzierung Länderrisiken
- Vorgaben für Verpflichtete nach dem GwG zur Bewertung von Länderrisiken
- Quellen zur Evaluierung von Länderrisiken
- Länderrisiken Korruption, Geldwäsche, Besteuerung
- Panama & Paradise Papers
- European Council – NCJs Annex I und II – Black & Grey List
- OECD BEPS, Maßnahmen des Aktionsplanes
- Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6)
- DAC6 - Gesetzgebung, Mitteilungspflichten, Anhaltspunkte u. Kriterienkatalog
- Exkurs zu legalen Doppelbesteuerungsabkommen
- Trusts: Registrierung, Beteiligte, Beispiel Maltesischer Trust
- Anforderungen Identifizierung Trusts gemäß GwG, BaFin AuAs, 5. EU Richtlinie
- Ausländische Rechtsformen: Relevanz, Vergleichbarkeit, Risikobewertung
- Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
- Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
- Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
- Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
Karriere vorantreiben
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.
REGISTRIERUNG
REGISTRIERUNG
30 January 2026 - 30 January 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
€ 850
29 August 2026 - 29 August 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
€ 850
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentation, Fallstudien, Reflexion
Wichtige Informationen zum Programm herunterladen
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