Komplexe Geldwäschestrukturen II
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
29. August 2026
Dauer
1 Tag
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
850,00 €
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Differenzierung Länderrisiken
- Vorgaben für Verpflichtete nach dem GwG zur Bewertung von Länderrisiken
- Quellen zur Evaluierung von Länderrisiken
- Länderrisiken Korruption, Geldwäsche, Besteuerung
- Panama & Paradise Papers
- European Council – NCJs Annex I und II – Black & Grey List
- OECD BEPS, Maßnahmen des Aktionsplanes
- Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6)
- DAC6 - Gesetzgebung, Mitteilungspflichten, Anhaltspunkte u. Kriterienkatalog
- Exkurs zu legalen Doppelbesteuerungsabkommen
- Trusts: Registrierung, Beteiligte, Beispiel Maltesischer Trust
- Anforderungen Identifizierung Trusts gemäß GwG, BaFin AuAs, 5. EU Richtlinie
- Ausländische Rechtsformen: Relevanz, Vergleichbarkeit, Risikobewertung
- Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
- Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
- Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
- Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
ANMELDUNG
ANMELDUNG
29. August 2026 - 29. August 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
06. November 2026 - 20. November 2027
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
22. Januar 2027 - 22. Januar 2027
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.
LERNZIELE
Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentation, Fallstudien, Reflexion
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
