Korruptionsprävention und Compliance

• Wirtschaftskriminalität – Entwicklung, Fakten, Einordnung, Gefährdungslage
• Rechtliche Rahmenbedingungen / Regulatorische Grundlagen
• Typische Betrugs- und Manipulationsmuster
• Aufbau und Bestandteile eines effizienten Anti-Fraud Managements – Bezüge zur Compliance-Organisation
• Betrugsprävention – Strategien und Maßnahmen - Übung anhand von Case Studies
• Vorgehensweise Interne Untersuchungen

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Im Seminar lernen Sie die unterschiedlichen Formen von Korruption sowie typische Betrugs- und Manipulationsmuster kennen. Sie besprechen im Detail die rechtlichen Rahmenbedingungen und werden darüber hinaus erarbeiten, wie ein effizientes Anti-Fraud-Management ausgestaltet sein kann. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie im Falle Interner Untersuchungen vorgehen. Das Gelernte wird durch die Arbeit mit Case Studies angewendet und gefestigt.
 

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen