Korruptionsprävention und Hinweisgebersysteme

• Korruptionstheorien
• Korruption in Deutschland, Europa und der Welt
• Rechtliche Grundlagen in Deutschland und international
• Compliance und Integrity Management
• Planung eines Compliance-Systems zur Korruptionsprävention
• Hinweisgeber und Hinweisgeberschutz
  • Hinweisgeberschutzgesetz
  • Umgang mit Hinweisen und deren Validierung
  • Ziele anonymer Hinweise
  • Linquistische und psychologische Analyse von Hinweisen
  
  

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitetende der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeitende, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Die Teilnehmenden lernen hier das Korruptionsrisiko von ausgewählten Geschäftsvorfällen einzuschätzen. Sie werden in die wichtigsten internationalen Rechtsvorschriften und deren jeweilige Bedeutung für das tägliche Geschäft eingeführt. Außerdem werden sie mit Best Practise Verfahren zur Korruptionsabwehr und Compliance Systemen vertraut gemacht. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle von Hinweisgebern im Rahmen der Korruptionsprävention und den damit verbundenen Anfoderungen an ein Hinweisgeberschutzsystem.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele