Krypto Compliance
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
29. August 2026
Dauer
1 Tag
Sprache
Deutsch
Format
Online und Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
850,00 €
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Einführung: Krypto-Assets und Regulierung
- Überblick über Kryptowährungen, Stablecoins & Tokenisierung
- Bedeutung für Banken & Finanzdienstleister
- Regulatorischer Rahmen
- MiCA (Markets in Crypto-Assets) & EU-Regulierung
- KWG, KWpHG & nationale Umsetzungspflichten
- Rolle der BaFin und europäische Aufsicht (EBA, ESMA
- Krypto-Compliance als Funktion in der Organisation
- Geldwäscheprävention im Krypto-Bereich
- Besonderheiten der AML-Risiken bei Kryptowährungen
- FATF-Vorgaben und EU-Geldwäscherichtlinien (AMLD 5/6)
- Sorgfaltspflichten & Risikobewertung
- KYC & Due Diligence in der Praxis
- Blockchain-Analyse & Monitoring Tools
- Sanktions- & Terrorismusfinanzierungsrisiken
- Besonderheiten von Krypto-Sanktionen (OFAC, EU-Sanktionslisten)
- Monitoring von Wallets und Transaktionen in Hochrisiko-Staaten
- Aufsichtliche Erwartungen & Best Practices
- Erfahrungen aus BaFin-Prüfungen und internationalen Regulatoren
- Lessons Learned aus Enforcement Cases
- Zukunft der Krypto-Compliance
Karriere vorantreiben
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Zielgruppe
Mitarbeitende aus Compliance-, Rechts- und Finanzabteilungen sowie aus FinTechs und Finanzinstituten, die sich mit der Regulierung, Überwachung und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets und digitalen Finanzdienstleistungen befassen.
REGISTRIERUNG
REGISTRIERUNG
29. August 2026 - 29. August 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
10. April 2027 - 10. April 2027
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag und Diskussion
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
LERNZIELE
Die Teilnehmenden verstehen die Grundlagen und regulatorischen Anforderungen im Umgang mit Krypto-Assets und analysieren die Auswirkungen der MiCA-Verordnung, nationaler Gesetze und aufsichtsrechtlicher Vorgaben auf Finanzinstitute.
Sie bewerten spezifische Geldwäsche-, Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Krypto-Bereich und wissen, wie geeignete KYC-, Due-Diligence- und Monitoring-Maßnahmen in der Praxis anzuwenden sind.
Darüber hinaus lernen sie, wie Blockchain-Analyse-Tools zur Überwachung von Transaktionen genutzt werden und entwickeln ein Verständnis für die Einbindung der Krypto-Compliance-Funktion in bestehende Organisationsstrukturen.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle aufsichtsrechtliche Erfahrungen, Best Practices und Zukunftstrends, um regulatorische Anforderungen proaktiv umzusetzen.
Sie bewerten spezifische Geldwäsche-, Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Krypto-Bereich und wissen, wie geeignete KYC-, Due-Diligence- und Monitoring-Maßnahmen in der Praxis anzuwenden sind.
Darüber hinaus lernen sie, wie Blockchain-Analyse-Tools zur Überwachung von Transaktionen genutzt werden und entwickeln ein Verständnis für die Einbindung der Krypto-Compliance-Funktion in bestehende Organisationsstrukturen.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle aufsichtsrechtliche Erfahrungen, Best Practices und Zukunftstrends, um regulatorische Anforderungen proaktiv umzusetzen.
Wichtige Informationen zum Programm herunterladen
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