KYC und risikoorientierte Entscheidungen
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
21. März 2026
Dauer
1 Tag
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
850,00 €
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikomanagement / Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
- Fallbeispiele
ANMELDUNG
ANMELDUNG
21. März 2026 - 21. März 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
15. August 2026 - 15. August 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
28. November 2026 - 28. November 2026
1 Tag
Frankfurt am Main oder Online
850,00 €
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
LERNZIELE
Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
