KYC und risiko‐
orientierte
Entscheidungen
Ihr nächster Karriereschritt
Fundierte KYC-Prozesse schaffen die Basis für sichere Geschäftsbeziehungen und risikobewusste Entscheidungen. Im Seminar KYC und risikoorientierte Entscheidungen der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die Identifizierung und Bewertung von Kundenrisiken und lernen, relevante Informationen sicher einzuordnen. Sie erfahren praxisnah, wie Sie risikoorientierte Entscheidungen nachvollziehbar treffen, kritische Konstellationen frühzeitig erkennen und regulatorische Anforderungen souverän berücksichtigen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit auch bei komplexen Kundenbeziehungen, schärfen Ihren Blick für relevante Risiken und stärken Ihre Kompetenz für verantwortungsvolle Entscheidungen im Compliance-Alltag.
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Fundierte KYC-Prozesse schaffen die Basis für sichere Geschäftsbeziehungen und risikobewusste Entscheidungen. Im Seminar KYC und risikoorientierte Entscheidungen der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die Identifizierung und Bewertung von Kundenrisiken und lernen, relevante Informationen sicher einzuordnen. Sie erfahren praxisnah, wie Sie risikoorientierte Entscheidungen nachvollziehbar treffen, kritische Konstellationen frühzeitig erkennen und regulatorische Anforderungen souverän berücksichtigen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit auch bei komplexen Kundenbeziehungen, schärfen Ihren Blick für relevante Risiken und stärken Ihre Kompetenz für verantwortungsvolle Entscheidungen im Compliance-Alltag.
INHALTE
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikomanagement / Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
- Fallbeispiele
ANMELDUNG
ANMELDUNG
28. November 2026 - 28. November 2026
17. April 2027 - 17. April 2027
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
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Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Zielgruppe
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