Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention
Ihr nächster Karriereschritt
Fundierte Rechtskenntnisse geben Ihnen die Sicherheit, Geldwäscherisiken professionell zu beurteilen und regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen. Im Seminar Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die zentralen gesetzlichen Vorgaben und deren Bedeutung für Ihre tägliche Praxis. Sie lernen, Sorgfaltspflichten sicher einzuordnen, relevante Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und rechtliche Anforderungen auf konkrete Sachverhalte zu übertragen. Praxisnahe Fragestellungen helfen Ihnen, auch komplexe Fälle strukturiert zu beurteilen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. So stärken Sie Ihre Handlungssicherheit und schaffen eine solide rechtliche Basis für eine wirksame Geldwäscheprävention.
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Fundierte Rechtskenntnisse geben Ihnen die Sicherheit, Geldwäscherisiken professionell zu beurteilen und regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen. Im Seminar Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die zentralen gesetzlichen Vorgaben und deren Bedeutung für Ihre tägliche Praxis. Sie lernen, Sorgfaltspflichten sicher einzuordnen, relevante Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und rechtliche Anforderungen auf konkrete Sachverhalte zu übertragen. Praxisnahe Fragestellungen helfen Ihnen, auch komplexe Fälle strukturiert zu beurteilen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. So stärken Sie Ihre Handlungssicherheit und schaffen eine solide rechtliche Basis für eine wirksame Geldwäscheprävention.
INHALTE
- Einführung & Kontext
- Überblick: Bedeutung der Geldwäscheprävention und Prävention von Terrorismusfinanzierung im globalen und nationalen Kontext
- Geldwäsche-Verantwortung im Unternehmen
- Internationale Regelungen
- FATF
- Aufgaben und Empfehlungen „40 Empfehlungen“
- Bedeutung der Länderprüfungen
- UN-Konvention
- Wiener Übereinkommen von 1988 (Drogenhandel)
- Palermo-Konvention von 2000 (organisierte Kriminalität)
- Terrorismusfinanzierungs-Konvention von 1999
- EU-Regelwerk
- AML-Richtlinien
- EU-Verordnungen (AMLA sowie AML-VO)
- Leitlinien
- Nationale Rechtsgrundlagen
- GWG, StGB und weitere Gesetze
- Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Praxisnahe Umsetzung & aktuelle Entwicklung
ANMELDUNG
ANMELDUNG
07. November 2026 - 07. November 2026
19. Juni 2027 - 19. Juni 2027
27. November 2027 - 27. November 2027
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Zielgruppe
LERNZIELE
Sie kennen die zentralen internationalen und europäischen Regelwerke – insbesondere die FATF-Empfehlungen, UN-Konventionen und EU-AML-Richtlinien – und analysieren deren Umsetzung im deutschen Rechtssystem.
Darüber hinaus können sie die Rolle und Zuständigkeiten der nationalen Aufsichtsbehörden bewerten und leiten daraus Anforderungen für eine wirksame Geldwäscheprävention im eigenen Unternehmen ab.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle Entwicklungen und entwickeln Ansätze zur praxisgerechten Umsetzung regulatorischer Vorgaben.
METHODIK
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für Ihre berufliche Weiterentwicklung.
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seminare@fs.de
