Strafrecht und Umgang mit Behörden

• Einführung in das Unternehmensstrafrecht
• Die wichtigsten Straftatbestände
• Abgrenzung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
• Übersicht über die verschiedenen Ermittlungsbehörden und den Ablauf des Strafverfahrens
• Risiken:
  • Haftung von Unternehmen
  • Haftung und Strafbarkeit von Organen, Mitarbeitenden und Compliance-Beauftragten
  
  
• Compliance Management Systeme:
  • Grundlagen und rechtliche Anforderungen
  • Erforderliche Aufsichtsmaßnahmen
  
  
• Ermittlungsmaßnahmen in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
  • Durchsuchung und Beschlagnahme und diesbezügliche Verhaltensempfehlungen
  • Untersuchungshaft
  • Auskunfts- und Herausgabeersuchen
  
  
• Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden (Do's and Don'ts)
• Strafanzeige – Grundlagen und Do's and Don'ts
• Dolose Handlungen: Zivilrechtliche Ansprüche und Versicherbarkeit

Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Compliance Manager müssen nicht zwingend über rechtliche Kenntnisse bis ins letzte Detail verfügen. Wichtig ist aber ein geschultes Auge für das Bestehen möglicher Rechts- und Haftungsrisiken für das Unternehmen, seine Leitung, die Mitarbeiter und den Compliance Manager selbst. Das Seminar vermittelt deshalb die Voraussetzungen, Folgen und Varianten der wichtigsten Haftungstatbestände anhand zahlreicher Fallbeispiele. Erörtert werden zudem die Grundlagen des Strafverfahrensrechts, der Aufklärung von Sachverhalten im Unternehmen sowie der Zusammenarbeit mit Behörden bei der Aufklärung von Sachverhalten.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Rollenspiel, Gruppenarbeit und Fallstudien