Embargos und Finanzsanktionen
Embargos und Finanzsanktionen
Erhalten Sie ein klares Verständnis von Embargos und Finanzsanktionen – warum sie verhängt werden, wie sie funktionieren und welche Auswirkungen sie auf Banken haben. Dieses eTraining führt Sie durch die wichtigsten Compliance-Anforderungen und die internen Verfahren, die notwendig sind, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden. Es umfasst strukturierte Lernmodule, ein themenspezifisches Glossar sowie einen abschließenden Wissenstest.
Der Kurs ist vollständig im Selbststudium absolvierbar und für 6 Monate über die E-Learning-Plattform der Frankfurt School zugänglich. Kosten: 78 EUR.
Nächster Starttermin
Jederzeit
Dauer
Lernzeit: ca. 2 Stunden
Sprache
Deutsch
Art der Weiterbildung
Selbststudium
Preis:
78 EUR
für Einzelpersonen. Angepasste Gruppen- oder Unternehmenslizenzen sind auf Anfrage verfügbar.
Format
E-Learning
Erhalten Sie ein klares Verständnis von Embargos und Finanzsanktionen – warum sie verhängt werden, wie sie funktionieren und welche Auswirkungen sie auf Banken haben. Dieses eTraining führt Sie durch die wichtigsten Compliance-Anforderungen und die internen Verfahren, die notwendig sind, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden. Es umfasst strukturierte Lernmodule, ein themenspezifisches Glossar sowie einen abschließenden Wissenstest.
Der Kurs ist vollständig im Selbststudium absolvierbar und für 6 Monate über die E-Learning-Plattform der Frankfurt School zugänglich. Kosten: 78 EUR.
Zielgruppe
Alle Mitarbeiter in Kreditinstituten und bei Finanzdienstleistern, die von einem „Sanctions Compliance Programme“ betroffen sind.
Inhalte
Kreditinstitute sind verpflichtet, durch interne Verfahren zu gewährleisten, dass geltende Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Sie müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Außenhandelsgeschäfte sie begleiten und von welchen sie Abstand nehmen sollen.
Die „Sanctions Compliance“-Regeln müssen in fast allen Unternehmensbereichen berücksichtigt werden. Das Lernprogramm führt anschaulich und systematisch in die Welt der Embargos und Finanzsanktionen ein und zeigt insbesondere Banken auf, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um nicht in rechtliche Fallstricke zu geraten.
Denn: Ein Verstoß gegen ein Embargo ist ein strafrechtlicher Tatbestand. Und es kann richtig teuer werden für denjenigen, der die Regeln nicht beachtet, wie die Strafzahlungen in Millionenhöhe, die in den letzten Jahren wiederholt, vor allem in den USA, verhängt wurden, zeigen.
Sie erfahren,
- wer Embargos ins Leben rufen kann;
- welche Arten von Embargos unterschieden werden können;
- welche Pflichten sich für Kreditinstitute aus Embargos ergeben;
- mit welchen Regeln und Mitteln Zahlungsströme international kontrolliert werden sollen
- wo Sie weitere detaillierteInformationen zum Thema finden.
Parallel zur Lernsequenz lassen sich zentrale Begriffe über ein themenspezifisches Lexikon jederzeit abrufen.
Ein Test erlaubt die Überprüfung und Dokumentation des Gelernten.
Methodik
eLearning:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 6 Monate einen Online-Zugang zur Lernplattform der Frankfurt School. Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.
Kosten & Anmeldung
Für nur 78 EUR !
Kosten & Anmeldung
Für nur 78 EUR !
