Counter
Terrorism Finance
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Ein fundiertes Verständnis von Terrorismusfinanzierung hilft Ihnen, verdächtige Finanzströme frühzeitig zu erkennen und wirksam zur Prävention beizutragen. Im Seminar Counter Terrorism Finance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen über typische Strukturen, Methoden und Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung und lernen, relevante Warnsignale sicher einzuordnen. Praxisnahe Fragestellungen unterstützen Sie dabei, komplexe Transaktionen und Geschäftsbeziehungen risikoorientiert zu beurteilen und regulatorische Anforderungen souverän anzuwenden. So schärfen Sie Ihren analytischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei kritischen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz in einem besonders verantwortungsvollen Bereich der Financial Crime Prevention.
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Ein fundiertes Verständnis von Terrorismusfinanzierung hilft Ihnen, verdächtige Finanzströme frühzeitig zu erkennen und wirksam zur Prävention beizutragen. Im Seminar Counter Terrorism Finance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen über typische Strukturen, Methoden und Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung und lernen, relevante Warnsignale sicher einzuordnen. Praxisnahe Fragestellungen unterstützen Sie dabei, komplexe Transaktionen und Geschäftsbeziehungen risikoorientiert zu beurteilen und regulatorische Anforderungen souverän anzuwenden. So schärfen Sie Ihren analytischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei kritischen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz in einem besonders verantwortungsvollen Bereich der Financial Crime Prevention.
CONTENTS
- Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
- Rechtliche Grundlagen der CFT
- Supranationale Rechtsquellen
- Exterritoriale Rechtsquellen
- Nationale Rechtsquellen
- Stereotypen der Terrorfinanzierung
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
- Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
- Politischer Hintergrund und Bedeutung
- Vergleich mit Geldwäsche
- Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
- Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
- Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
- Umgang mit Non-Profit-Organisationen
- AWG
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