Falschidentitäten, Fälschungserkennung und Social Engineering

• Missbräuchliche Benutzung von Personaldokumenten
• Aktuelle Methoden und Praktiken von Identitätsfälschungen (Proxy-Ausstellungen, Impostoren, Morphing)
• Erkennung von ge- und verfälschten (Legitimations-) Dokumenten sowie Urkunden
• Aktuelle Fälle (aus der Polizeipraxis), z.B. Kontoeröffnungsbetrüger, Warenkreditbetrüger, Betrügerisches anmieten von KFZ etc.
• Sicherheitselemente in Personaldokumenten
• Checkliste zur Überprüfung von Urkunden und Personaldokumenten
• Handhabung und praktische Übungen anhand von Falsifikaten
• Verhalten im Falle eines Anfangsverdachtes
• Abfragesysteme im Internet
• Öffentliche Fahndungssysteme im Internet für Banken, Post etc.
• Welche besonderen Gefahren drohen durch sogenanntes „Social Engineering“?
• Was sind Merkmale typischer Social-Engineering-Angriffe?
• Mit welchen Strategien kann solchen Angriffen begegnet werden?

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele