Glücksspiel & Spielmanipulation
Seminar
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Next start date
upon request
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€ 850
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CONTENTS
- Überblick Sportwettanbieter – Formen, Lizensierung und Regulierung
- Organisierte Kriminalität im Glücksspiel und Aufdeckung von strafbaren Handlungen (Fallbeispiele)
- Anforderungen und praktische Maßnahmen der Sportwettenanbieter im Be-reich Anti-Financial-Crime
- Sportwetten und Spielmanipulation in den internen Sicherungsmaßnahmen der Finanzdienstleister (z.B. Gefährdungsanalyse, Kundenannahmeprozess und Transaktionsmonitoring)
- “Lessons learned” aus anderen Ländern
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Target group
Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter:innen in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention, Recht, Risikomanagement, Revision sowie Mitglieder der Geschäftsleitung bei Banken und Zahlungsdienstleistern sowie sonstigen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, z.B. Sportwettenanbieter. Weiterhin ist das Seminar interessant für Mitarbeiter in Behörden, Kanzleien, NPOs, Sportclubs u.ä.
REGISTRATION
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METHODOLOGY
Präsentation, Diskussion, Fallbeispiele
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