Kompaktwissen Geldwäsche
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Ein sicherer Blick für Geldwäscherisiken schafft die Grundlage, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Im Seminar Kompaktwissen Geldwäsche der Frankfurt School of Finance & Management erhalten Sie einen praxisnahen und kompakten Einstieg in die zentralen Anforderungen der Geldwäscheprävention. Sie lernen typische Risikofaktoren und Verdachtsmomente kennen, verstehen wesentliche gesetzliche Vorgaben und erfahren, wie Sie diese sicher in Ihren Berufsalltag übertragen. Praxisnahe Beispiele helfen Ihnen, relevante Sachverhalte schneller einzuordnen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. So gewinnen Sie in kurzer Zeit fundiertes Basiswissen und mehr Handlungssicherheit im professionellen Umgang mit Geldwäscherisiken.
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Ein sicherer Blick für Geldwäscherisiken schafft die Grundlage, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Im Seminar Kompaktwissen Geldwäsche der Frankfurt School of Finance & Management erhalten Sie einen praxisnahen und kompakten Einstieg in die zentralen Anforderungen der Geldwäscheprävention. Sie lernen typische Risikofaktoren und Verdachtsmomente kennen, verstehen wesentliche gesetzliche Vorgaben und erfahren, wie Sie diese sicher in Ihren Berufsalltag übertragen. Praxisnahe Beispiele helfen Ihnen, relevante Sachverhalte schneller einzuordnen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. So gewinnen Sie in kurzer Zeit fundiertes Basiswissen und mehr Handlungssicherheit im professionellen Umgang mit Geldwäscherisiken.
CONTENTS
- Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen - Begriffe, Einordnung und Methodik
- Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren
- Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Prävention
- Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international)
- Inhalte (Auszug)
- aktuelle Gesetzesänderungen und regulatorische Anforderungen
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
- Sorgfaltspflichten
- Meldung von Verdachtsfällen
- Verhalten nach einer Anzeige
- Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
- Verhinderung "sonstiger strafbarer Handlungen" zu Lasten der Institute
- Finanzsanktions-Compliance
- Praktische Umsetzung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Behandlung von ausgewählten Fragestellungen: z.B. Umgang mit den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Online-Glückspiel
- Exkurs/Ausblick: Steigende und immer neue Anforderungen an Compliance - der Weg zu einem digitalen und effizienten Compliance-Management-System
REGISTRATION
REGISTRATION
25 November 2026 - 26 November 2026
DETAILS
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Profitieren Sie bei der gemeinsamen Buchung von Seminar und Konferenz von einem Preisvorteil von 400 €.
Seminar
- Regulär: 1.600 € (umsatzsteuerbefreit)
- Ihr Preis: 1.300 € (umsatzsteuerbefreit)
Konferenz
- Regulär: 795 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
- Ihr Preis: 695 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
Ihr Gesamtpreis: 1.995 €
zzgl. gesetzlicher MwSt. auf den Konferenzanteil von 695 €.
Zusätzlicher Hinweis: Die Abrechnung erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Leistungsbereiche in zwei separaten Rechnungen. Für das Seminar wird eine umsatzsteuerbefreite Rechnung erstellt, für die Konferenz eine Rechnung zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
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Target group
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METHODOLOGY
Das Programm wird im Wechsel als reine Präsenzveranstaltung und reine Live-Online-Veranstaltung angeboten. Die Online-Veranstaltungen werden über Zoom durchgeführt (hierfür werden Mikrofon und Kamera benötigt).
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