Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention
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Fundierte Rechtskenntnisse geben Ihnen die Sicherheit, Geldwäscherisiken professionell zu beurteilen und regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen. Im Seminar Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die zentralen gesetzlichen Vorgaben und deren Bedeutung für Ihre tägliche Praxis. Sie lernen, Sorgfaltspflichten sicher einzuordnen, relevante Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und rechtliche Anforderungen auf konkrete Sachverhalte zu übertragen. Praxisnahe Fragestellungen helfen Ihnen, auch komplexe Fälle strukturiert zu beurteilen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. So stärken Sie Ihre Handlungssicherheit und schaffen eine solide rechtliche Basis für eine wirksame Geldwäscheprävention.
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Fundierte Rechtskenntnisse geben Ihnen die Sicherheit, Geldwäscherisiken professionell zu beurteilen und regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen. Im Seminar Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für die zentralen gesetzlichen Vorgaben und deren Bedeutung für Ihre tägliche Praxis. Sie lernen, Sorgfaltspflichten sicher einzuordnen, relevante Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und rechtliche Anforderungen auf konkrete Sachverhalte zu übertragen. Praxisnahe Fragestellungen helfen Ihnen, auch komplexe Fälle strukturiert zu beurteilen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. So stärken Sie Ihre Handlungssicherheit und schaffen eine solide rechtliche Basis für eine wirksame Geldwäscheprävention.
CONTENTS
- Einführung & Kontext
- Überblick: Bedeutung der Geldwäscheprävention und Prävention von Terrorismusfinanzierung im globalen und nationalen Kontext
- Geldwäsche-Verantwortung im Unternehmen
- Internationale Regelungen
- FATF
- Aufgaben und Empfehlungen „40 Empfehlungen“
- Bedeutung der Länderprüfungen
- UN-Konvention
- Wiener Übereinkommen von 1988 (Drogenhandel)
- Palermo-Konvention von 2000 (organisierte Kriminalität)
- Terrorismusfinanzierungs-Konvention von 1999
- EU-Regelwerk
- AML-Richtlinien
- EU-Verordnungen (AMLA sowie AML-VO)
- Leitlinien
- Nationale Rechtsgrundlagen
- GWG, StGB und weitere Gesetze
- Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Praxisnahe Umsetzung & aktuelle Entwicklung
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LEARNING GOALS
Sie kennen die zentralen internationalen und europäischen Regelwerke – insbesondere die FATF-Empfehlungen, UN-Konventionen und EU-AML-Richtlinien – und analysieren deren Umsetzung im deutschen Rechtssystem.
Darüber hinaus können sie die Rolle und Zuständigkeiten der nationalen Aufsichtsbehörden bewerten und leiten daraus Anforderungen für eine wirksame Geldwäscheprävention im eigenen Unternehmen ab.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle Entwicklungen und entwickeln Ansätze zur praxisgerechten Umsetzung regulatorischer Vorgaben.
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