Sanktionen und Embargos
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Sicheres Handeln im internationalen Geschäft beginnt mit einem fundierten Verständnis von Sanktionen und Embargos. In diesem Seminar der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen über relevante Sanktionsregelungen und lernen, deren Auswirkungen auf Kundenbeziehungen und Geschäftsvorgänge zuverlässig einzuschätzen. Sie erfahren praxisnah, wie Sie Sanktionsrisiken erkennen, Prüfprozesse sicher begleiten und regulatorische Anforderungen in Ihren Arbeitsalltag übertragen. Dabei schärfen Sie Ihren Blick für kritische Konstellationen und gewinnen mehr Sicherheit bei komplexen Entscheidungen. So stärken Sie Ihre Compliance-Kompetenz und tragen dazu bei, Risiken für Ihr Unternehmen frühzeitig zu begrenzen und internationale Geschäfte verantwortungsvoll zu begleiten.
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Sicheres Handeln im internationalen Geschäft beginnt mit einem fundierten Verständnis von Sanktionen und Embargos. In diesem Seminar der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen über relevante Sanktionsregelungen und lernen, deren Auswirkungen auf Kundenbeziehungen und Geschäftsvorgänge zuverlässig einzuschätzen. Sie erfahren praxisnah, wie Sie Sanktionsrisiken erkennen, Prüfprozesse sicher begleiten und regulatorische Anforderungen in Ihren Arbeitsalltag übertragen. Dabei schärfen Sie Ihren Blick für kritische Konstellationen und gewinnen mehr Sicherheit bei komplexen Entscheidungen. So stärken Sie Ihre Compliance-Kompetenz und tragen dazu bei, Risiken für Ihr Unternehmen frühzeitig zu begrenzen und internationale Geschäfte verantwortungsvoll zu begleiten.
CONTENTS
- Rechtliche Grundlagen: EU Embargos
- Rechtliche Grundlagen: US Embargos und weitere Maßnahmen
- Reputationsrisiken
- Umsetzung: Das Sanctions Compliance Program
- Schwerpunkt Monitoring und Screening / Filtering
- Bezugspunkte zu KWG und GwG
- Besondere Umsetzungsthemen
- Weiterführende Quellen
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