Counter Terrorism Financing & Verdachtsmeldewesen
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Ein fundiertes Verständnis von Terrorismusfinanzierung hilft, verdächtige Finanzströme frühzeitig zu erkennen und wirksam zur Prävention beizutragen. Im Seminar Counter Terrorism Finance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen über typische Strukturen, Methoden und Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung und lernen, relevante Warnsignale sicher einzuordnen. Praxisnahe Fragestellungen unterstützen sie dabei, komplexe Transaktionen und Geschäftsbeziehungen risikoorientiert zu beurteilen und regulatorische Anforderungen souverän anzuwenden. So schärfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren analytischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei kritischen Sachverhalten und stärken ihre Kompetenz in einem besonders verantwortungsvollen Bereich der Financial Crime Prävention.
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Ein fundiertes Verständnis von Terrorismusfinanzierung hilft, verdächtige Finanzströme frühzeitig zu erkennen und wirksam zur Prävention beizutragen. Im Seminar Counter Terrorism Finance der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen über typische Strukturen, Methoden und Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung und lernen, relevante Warnsignale sicher einzuordnen. Praxisnahe Fragestellungen unterstützen sie dabei, komplexe Transaktionen und Geschäftsbeziehungen risikoorientiert zu beurteilen und regulatorische Anforderungen souverän anzuwenden. So schärfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren analytischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei kritischen Sachverhalten und stärken ihre Kompetenz in einem besonders verantwortungsvollen Bereich der Financial Crime Prävention.
CONTENTS
- Counter Terrorism Financing (CTF)
- Rechtlicher Rahmen und systematische Abgrenzung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Spezifische Risikostrukturen, unauffällige Zahlungsströme und Grenzen klassischer Monitoringsysteme
- Aktuelle Bedrohungslagen und Finanzierungsformen über NPOs, Spenden und Krypto-Assets
- Erkennung kunden-, länder-, produkt- und transaktionsbezogener Red Flags
- Praxisnahe Fallstudien zur Bewertung von Auffälligkeiten, Eskalationsbedarf und Meldepflichten
- Verdachtsmeldewesen
- Revisionssichere Ausgestaltung von Rollen, Eskalationswegen und dem Management-Reporting
- Vermeidung von Bußgeld- und Reputationsrisiken bei verspäteten oder fehlerhaften Meldungen
- Rechtssichere interne und externe Kommunikation zur Vermeidung von Tipping-Off
- Umsetzung der Vorgaben von FIU und GwG-Meldeverordnung sowie Ausblick auf Art. 69 AMLR
- Steuerung von Fristfällen, Transaktionszurückhaltungen und operativen Risiken bei Kontosperren
- Ableitung von Standards für Exit- und Risikobeendigungsprozesse aus FIU-Rückmeldungen
- Praxis- und Fallanalysen zur rechtssicheren Entscheidungsfindung und Meldungsabgabe im Verdachtsfall
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