
Abwehr von Geldwäsche
Seminar
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Next start date
upon request
Duration
3 Hours
Language
German
Format
Online
Type of education
Seminar
Price
€98.00
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CONTENTS
• Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsanzeige
Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechslungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensibilisiert. Im Lernverlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Lexikon und Gesetzestexte machen das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.
• Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsanzeige
Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechslungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensibilisiert. Im Lernverlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Lexikon und Gesetzestexte machen das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.
REGISTRATION
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Information coming
3 Hours
€98.00
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.
LEARNING GOALS
Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren
METHODOLOGY
Interaktiver Online-Kurs:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 12 Monate einen Online-Zugang zur efiport-Lernplattform.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.
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