Einführung in Geldwäscheprävention
Seminar
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Next start date
16 January 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€ 850
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CONTENTS
- Der Begriff der Geldwäsche
- Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
- Die Methoden der Geldwäscheprävention
- Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
- Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
- Das Geldwäschegesetz (GwG)
- Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
- Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
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Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
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METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
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