Einführung in Geldwäscheprävention
Seminar
Your next career step
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Next start date
08 May 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€850.00
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CONTENTS
- Der Begriff der Geldwäsche
- Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
- Die Methoden der Geldwäscheprävention
- Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
- Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
- Das Geldwäschegesetz (GwG)
- Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
- Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
REGISTRATION
DETAILS
In-House Training
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Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
LEARNING GOALS
Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
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