Einführung in
Geldwäsche‐
prävention
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Ein fundiertes Verständnis der Geldwäscheprävention gibt Ihnen Sicherheit, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Im Seminar Einführung in Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management erhalten Sie einen praxisnahen Einstieg in die zentralen Grundlagen und regulatorischen Anforderungen. Sie lernen typische Geldwäscherisiken und Warnsignale kennen, verstehen wesentliche Sorgfaltspflichten und erfahren, wie Sie relevante Sachverhalte im Berufsalltag richtig einordnen. Praxisnahe Beispiele machen komplexe Anforderungen greifbar und erleichtern den Transfer in Ihre tägliche Arbeit. So schaffen Sie eine solide Wissensbasis und gewinnen Sicherheit für einen professionellen Beitrag zur wirksamen Geldwäscheprävention.
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Ein fundiertes Verständnis der Geldwäscheprävention gibt Ihnen Sicherheit, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Im Seminar Einführung in Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management erhalten Sie einen praxisnahen Einstieg in die zentralen Grundlagen und regulatorischen Anforderungen. Sie lernen typische Geldwäscherisiken und Warnsignale kennen, verstehen wesentliche Sorgfaltspflichten und erfahren, wie Sie relevante Sachverhalte im Berufsalltag richtig einordnen. Praxisnahe Beispiele machen komplexe Anforderungen greifbar und erleichtern den Transfer in Ihre tägliche Arbeit. So schaffen Sie eine solide Wissensbasis und gewinnen Sicherheit für einen professionellen Beitrag zur wirksamen Geldwäscheprävention.
CONTENTS
- Der Begriff der Geldwäsche
- Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
- Die Methoden der Geldwäscheprävention
- Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
- Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
- Das Geldwäschegesetz (GwG)
- Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
- Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
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