Komplexe Geldwäschestrukturen I
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Ein geschulter Blick für komplexe Geldwäschestrukturen hilft Ihnen, verdächtige Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und fundiert zu bewerten. Im Seminar Komplexe Geldwäschestrukturen I der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für anspruchsvolle Transaktions- und Unternehmensstrukturen und lernen, typische Verschleierungsmuster systematisch zu analysieren. Praxisnahe Fallkonstellationen unterstützen Sie dabei, relevante Risikosignale sicherer zu identifizieren und daraus geeignete Handlungsschritte abzuleiten. So schärfen Sie Ihre analytischen Fähigkeiten, gewinnen mehr Sicherheit bei risikoorientierten Entscheidungen und stärken Ihre Expertise für eine wirksame Geldwäscheprävention.
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Ein geschulter Blick für komplexe Geldwäschestrukturen hilft Ihnen, verdächtige Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und fundiert zu bewerten. Im Seminar Komplexe Geldwäschestrukturen I der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Verständnis für anspruchsvolle Transaktions- und Unternehmensstrukturen und lernen, typische Verschleierungsmuster systematisch zu analysieren. Praxisnahe Fallkonstellationen unterstützen Sie dabei, relevante Risikosignale sicherer zu identifizieren und daraus geeignete Handlungsschritte abzuleiten. So schärfen Sie Ihre analytischen Fähigkeiten, gewinnen mehr Sicherheit bei risikoorientierten Entscheidungen und stärken Ihre Expertise für eine wirksame Geldwäscheprävention.
CONTENTS
- Case studies zur Abdeckung folgender Themen:
- Internationale Verkettungen
- Gesellschaftsformen und deren Risiken
- Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
- Branchenbewertung
- Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
- Organisiertes Verbrechen
- Zukünftige Potenziale
- Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
- Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
- Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
- PePs
REGISTRATION
REGISTRATION
28 August 2026 - 28 August 2026
23 January 2027 - 23 January 2027
27 August 2027 - 27 August 2027
21 January 2028 - 21 January 2028
DETAILS
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