Komplexe Geldwäschestrukturen I
Seminar
Your next career step
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Next start date
28 August 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€850.00
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
CONTENTS
- Case studies zur Abdeckung folgender Themen:
- Internationale Verkettungen
- Gesellschaftsformen und deren Risiken
- Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
- Branchenbewertung
- Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
- Organisiertes Verbrechen
- Zukünftige Potenziale
- Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
- Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
- Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
- PePs
REGISTRATION
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
LEARNING GOALS
Grundsätzliche Anforderungen der (Bank-)Aufsicht Rechtliche Grundlagen – Kurzübersicht Praktische Unterscheidung Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität Grundsätzliche Risikofaktoren Fallbeispiele zur Geldwäsche Wie erfolgt Terrorfinanzierung – Fallbeispiele Betrügerische Handlungen/Wirtschaftskriminalität Innovative Produkte Sonderformen, z. B. Schattenbanksysteme u. ä. Steuerdelikte als Spezialfall Erkennen von Zusammenhängen und Lösungsansätze
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
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