Komplexe Geldwäschestrukturen I
Seminar
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Next start date
31 January 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€ 850
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
CONTENTS
- Case studies zur Abdeckung folgender Themen:
- Internationale Verkettungen
- Gesellschaftsformen und deren Risiken
- Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
- Branchenbewertung
- Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
- Organisiertes Verbrechen
- Zukünftige Potenziale
- Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
- Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
- Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
- PePs
Advance Your Career
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Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
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