Komplexe Geldwäschestrukturen II
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Ein geschärfter Blick für komplexe Geldwäschestrukturen hilft Ihnen, verdächtige Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und sicher zu bewerten. Im Seminar Komplexe Geldwäschestrukturen II der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Fachwissen und setzen sich intensiv mit anspruchsvollen Fallkonstellationen und aktuellen Erscheinungsformen der Geldwäsche auseinander. Sie lernen, verschachtelte Strukturen systematisch zu analysieren, relevante Risikosignale zu erkennen und daraus fundierte Handlungsschritte abzuleiten. Der konsequente Praxisbezug stärkt Ihre Fähigkeit, auch bei schwer durchschaubaren Sachverhalten den Überblick zu behalten. So gewinnen Sie zusätzliche Sicherheit für risikoorientierte Entscheidungen und stärken Ihre Expertise in der Geldwäscheprävention.
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Ein geschärfter Blick für komplexe Geldwäschestrukturen hilft Ihnen, verdächtige Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und sicher zu bewerten. Im Seminar Komplexe Geldwäschestrukturen II der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Fachwissen und setzen sich intensiv mit anspruchsvollen Fallkonstellationen und aktuellen Erscheinungsformen der Geldwäsche auseinander. Sie lernen, verschachtelte Strukturen systematisch zu analysieren, relevante Risikosignale zu erkennen und daraus fundierte Handlungsschritte abzuleiten. Der konsequente Praxisbezug stärkt Ihre Fähigkeit, auch bei schwer durchschaubaren Sachverhalten den Überblick zu behalten. So gewinnen Sie zusätzliche Sicherheit für risikoorientierte Entscheidungen und stärken Ihre Expertise in der Geldwäscheprävention.
CONTENTS
- Differenzierung Länderrisiken
- Vorgaben für Verpflichtete nach dem GwG zur Bewertung von Länderrisiken
- Quellen zur Evaluierung von Länderrisiken
- Länderrisiken Korruption, Geldwäsche, Besteuerung
- Panama & Paradise Papers
- European Council – NCJs Annex I und II – Black & Grey List
- OECD BEPS, Maßnahmen des Aktionsplanes
- Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6)
- DAC6 - Gesetzgebung, Mitteilungspflichten, Anhaltspunkte u. Kriterienkatalog
- Exkurs zu legalen Doppelbesteuerungsabkommen
- Trusts: Registrierung, Beteiligte, Beispiel Maltesischer Trust
- Anforderungen Identifizierung Trusts gemäß GwG, BaFin AuAs, 5. EU Richtlinie
- Ausländische Rechtsformen: Relevanz, Vergleichbarkeit, Risikobewertung
- Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
- Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
- Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
- Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
REGISTRATION
REGISTRATION
29 August 2026 - 29 August 2026
22 January 2027 - 22 January 2027
28 August 2027 - 28 August 2027
22 January 2028 - 22 January 2028
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