KYC und risikoorientierte Entscheidungen
Seminar
Your next career step
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Next start date
21 March 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€850.00
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CONTENTS
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikomanagement / Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
- Fallbeispiele
REGISTRATION
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
LEARNING GOALS
Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien
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seminare@fs.de
