KYC und risiko‐
orientierte
Entscheidungen

Seminar

Your next career step

Fundierte KYC-Prozesse schaffen die Basis für sichere Geschäftsbeziehungen und risikobewusste Entscheidungen. Im Seminar KYC und risikoorientierte Entscheidungen der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die Identifizierung und Bewertung von Kundenrisiken und lernen, relevante Informationen sicher einzuordnen. Sie erfahren praxisnah, wie Sie risikoorientierte Entscheidungen nachvollziehbar treffen, kritische Konstellationen frühzeitig erkennen und regulatorische Anforderungen souverän berücksichtigen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit auch bei komplexen Kundenbeziehungen, schärfen Ihren Blick für relevante Risiken und stärken Ihre Kompetenz für verantwortungsvolle Entscheidungen im Compliance-Alltag.

Available in
Frankfurt am Main or online

Next start date

28 November 2026

Duration

1 day

Language

German

Format

On Campus

Type of education

Seminar

Price

€850.00

Fundierte KYC-Prozesse schaffen die Basis für sichere Geschäftsbeziehungen und risikobewusste Entscheidungen. Im Seminar KYC und risikoorientierte Entscheidungen der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die Identifizierung und Bewertung von Kundenrisiken und lernen, relevante Informationen sicher einzuordnen. Sie erfahren praxisnah, wie Sie risikoorientierte Entscheidungen nachvollziehbar treffen, kritische Konstellationen frühzeitig erkennen und regulatorische Anforderungen souverän berücksichtigen. So gewinnen Sie mehr Sicherheit auch bei komplexen Kundenbeziehungen, schärfen Ihren Blick für relevante Risiken und stärken Ihre Kompetenz für verantwortungsvolle Entscheidungen im Compliance-Alltag.

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Contents
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Learning Goals
Methodology
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CONTENTS

  • Einleitung
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Risikomanagement / Risikoanalyse
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
  • Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
  • Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
  • Fallbeispiele

REGISTRATION

28 November 2026 - 28 November 2026

1 day
Frankfurt am Main or online
€850.00
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17 April 2027 - 17 April 2027

1 day
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28 November 2026 - 28 November 2026

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DETAILS

In-House Training
Our entire range of services can also be tailored to your company's specific needs. We would be happy to advise you and provide you with a customized quote upon request.

Special Conditions
10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.

Target group

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

LEARNING GOALS

Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.

METHODOLOGY

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien

MODULE OF

Certified Compliance Professional (CCP)

Zertifikatsstudiengang

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Certified Compliance Professional (CCP)

Zertifikatsstudiengang

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Certified Compliance Professional (CCP)

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