KYC und risikoorientierte Entscheidungen
Seminar
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Next start date
17 January 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€ 850
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CONTENTS
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Risikomanagement / Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
- Fallbeispiele
Advance Your Career
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Target group
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien
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