Sanktionen und Embargos
Seminar
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Next start date
14 August 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€850.00
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CONTENTS
- Rechtliche Grundlagen: EU Embargos
- Rechtliche Grundlagen: US Embargos und weitere Maßnahmen
- Reputationsrisiken
- Umsetzung: Das Sanctions Compliance Program
- Schwerpunkt Monitoring und Screening / Filtering
- Bezugspunkte zu KWG und GwG
- Besondere Umsetzungsthemen
- Weiterführende Quellen
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DETAILS
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Target group
Das Studienangebot dieses von Praktikern für Praktiker gestalteten Seminartags richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
LEARNING GOALS
Ziel dieser eintägigen Veranstaltung ist es, den Teilnehmern zum einen den rechtlichen und politischen Hintergrund der europäischen Embargo- und Sanktionsregeln auch im Verhältnis zu anderen Regularien wie z. B. den US-amerikanischen zu vermitteln. Zum anderen geht es auch insbesondere darum, die praktische Handhabung und Umsetzung der Pflichten der Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus und der einschlägigen Embargo- und Sanktionsregeln in der Praxis zu erläutern und interaktiv zu besprechen.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
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