Asset Tracing und Schadenrück‐
gewinnung
Ihr nächster Karriereschritt
Vermögenswerte erfolgreich aufzuspüren und zurückzugewinnen kann entscheidend dazu beitragen, die finanziellen Folgen von Betrug und Wirtschaftskriminalität zu begrenzen. Im Seminar Asset Tracing und Schadenrückgewinnung der Frankfurt School of Finance & Management lernen Sie, verdächtige Vermögensbewegungen systematisch nachzuvollziehen und Möglichkeiten der Rückgewinnung fundiert einzuschätzen. Sie erfahren praxisnah, wie relevante Informationen und Finanzströme analysiert, Vermögenswerte identifiziert und geeignete Schritte zur Sicherung und Rückführung eingeleitet werden können. So schärfen Sie Ihren forensischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei komplexen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz für eine wirkungsvolle Schadenbegrenzung und Vermögensrückgewinnung.
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Vermögenswerte erfolgreich aufzuspüren und zurückzugewinnen kann entscheidend dazu beitragen, die finanziellen Folgen von Betrug und Wirtschaftskriminalität zu begrenzen. Im Seminar Asset Tracing und Schadenrückgewinnung der Frankfurt School of Finance & Management lernen Sie, verdächtige Vermögensbewegungen systematisch nachzuvollziehen und Möglichkeiten der Rückgewinnung fundiert einzuschätzen. Sie erfahren praxisnah, wie relevante Informationen und Finanzströme analysiert, Vermögenswerte identifiziert und geeignete Schritte zur Sicherung und Rückführung eingeleitet werden können. So schärfen Sie Ihren forensischen Blick, gewinnen mehr Sicherheit bei komplexen Sachverhalten und stärken Ihre Kompetenz für eine wirkungsvolle Schadenbegrenzung und Vermögensrückgewinnung.
INHALTE
- Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland
- Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
- Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s)
- Nutzung der Geldwäschevorschriften
- Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries)
- Datenschutz
- Möglichkeiten der Vermögensrückgewinnung im angelsächsischen Raum
- Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
- Stand and Deliver, Norwich Pharmacal Order/Bankers Trust Order (Information Injunction)
- Nebenverfügungen (Gagged Order, Sealed Order)
- Sicherungsansprüche - Freezing Injunction (former Mareva Injunction)
- Beweiserleichterungen
- EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)
- Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil und Handelssachen vom 18. März 1970
- Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 05.10.1961
- Vollstreckung- EuGVVO (Verordnung (EG) Nr. 44/2001
ANMELDUNG
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15. Januar 2027 - 15. Januar 2027
18. Juni 2027 - 18. Juni 2027
DETAILS
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Certified Fraud Manager
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