Asset Tracing und Schadenrückgewinnung
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
06 December 2025
Dauer
1 Tag
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz, Online
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
€ 850
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland
- Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
- Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s)
- Nutzung der Geldwäschevorschriften
- Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries)
- Datenschutz
- Möglichkeiten der Vermögensrückgewinnung im angelsächsischen Raum
- Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
- Stand and Deliver, Norwich Pharmacal Order/Bankers Trust Order (Information Injunction)
- Nebenverfügungen (Gagged Order, Sealed Order)
- Sicherungsansprüche - Freezing Injunction (former Mareva Injunction)
- Beweiserleichterungen
- EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)
- Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil und Handelssachen vom 18. März 1970
- Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 05.10.1961
- Vollstreckung- EuGVVO (Verordnung (EG) Nr. 44/2001
Karriere vorantreiben
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.
REGISTRIERUNG
REGISTRIERUNG
12 June 2026 - 12 June 2026
1 Tag
Online
€ 850
06 December 2025 - 06 December 2025
1 Tag
Frankfurt am Main
€ 850
15 January 2027 - 15 January 2027
1 Tag
Frankfurt am Main
€ 850
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele
Wichtige Informationen zum Programm herunterladen
Fordern Sie jetzt Ihre Broschüre an, um weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung zu erhalten und zu erfahren, wie die Frankfurt School Sie auf Ihrem beruflichen Weg unterstützen kann.
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
